股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2015—032
广州广日股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 7 日以邮件的形式发
出第七届监事会第十八次会议通知，会议于 2015 年 8 月 18 日在广州市天河区珠江新
城华利路 59 号东塔 13 楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出
席的监事 3 人。会议由监事会主席刘世民先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过
了以下议案：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度报告》，并发
表如下审核意见：
1、《2015 年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、《2015 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
3、《2015 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定
期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2015 年半年
度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议《2015 年半年度报告》的人员有违反保密规定的
行为。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
公司《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、
完整地反映公司 2015 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合
相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
广州广日股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十日
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