股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临 2015-043
上海家化联合股份有限公司
五届二十七次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司五届二十七次董事会于 2015 年 8 月 18 日在公司
欧陆厅召开，会议通知于 2015 年 8 月 7 日书面发出。应到董事 8 人，实到董事
8 人，会议由董事长谢文坚先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司 2015 年半年度报告；
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
公司 2015 年半年度报告请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于聘任公司副总经理的议案；
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
根据公司发展需要，经总经理谢文坚先生提名，董事会聘任黄健先生担任公
司副总经理。
3、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
根据公司发展需要，经董事长谢文坚先生提名，董事会聘任韩敏女士担任公
司董事会秘书。
以上议案 2、议案 3 的具体情况请见《上海家化联合股份有限公司关于聘任
公司高级管理人员的公告》（临 2015-044）。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2015 年 8 月 20 日
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