浙能电力:第二届监事会第五次会议决议公告

来源:上交所 2015-08-20 00:00:00
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证券代码:600023 证券简称:浙能电力 编号:2015-033

浙江浙能电力股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第五次会议

于2015年8月19日以通讯方式召开,会议通知及材料于2015年8月12日以专人送

达、电子邮件等方式发出。应出席会议的监事3人,实际出席的监事3人。会议的

召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了公司2015年半年度报告

监事会认为:公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定,在所有重大方面公允地反映了公司2015年6月30日末的财务

状况和2015年1-6月的经营成果。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司监事会

2015 年 8 月 20 日

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