证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2015-039
大连港股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会2015年第7次会议
召开时间：2015年8月18日
召开方式：大连港集团 109 会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2015年8月4日，电子邮件方式。
应出席董事人数：9 人；
实际出席董事人数：9人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。本次会议由公司董事长惠凯先生主持，公司监事及高级管理人员列
席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席会议有表决权董事审议，会议通过了以下决议：
1、审议批准《关于审议2015年度中期报告的议案》
审议批准公司2015年度中期报告，并授权公司董事会秘书按要求组织完成
中期报告和摘要的报送及相关公告的发布。
1
董事会同时建议不派发2015年度中期股利。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
2、审议批准《关于审议2015年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项
报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
3、审议批准《关于调整2015年资本性投资预算的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议批准《关于收购航运人才市场公司股权的议案》
同意公司全资收购大连东北亚国际航运中心航运人才市场有限公司（以下简
称“航运人才市场公司”）100%股权。
航运人才市场公司目前注册资本为 500 万元，截至 2015 年 6 月 30 日，航
运人才市场公司资产总额为 503.37 万元，净资产为 503.22 万元。本次收购公司
将委托中介机构对航运人才市场公司进行审计、评估，并在评估和审计的基础上
确定本次股权交易的价格。
董事会同时授权一名执行董事负责在上述事项范围内决定有关后续工作的
具体实施和签署相关法律文件。
根据有关监管规则的规定，惠凯董事、徐健董事、徐颂董事、董延洪董事、
尹世辉董事为关联董事，对该议案回避表决，经其他有表决权的董事表决，一致
通过该议案。根据上市规则的规定，本次关联交易无须单独披露。
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
5、审议批准《关于增资大连港财务公司的议案》
2
同意本公司与大连港集团有限公司同比例向大连港集团财务有限公司增资
10亿元，其中本公司按照持股比例应增资4亿元。
根据有关监管规则的规定，惠凯董事、徐健董事、徐颂董事、董延洪董事、
尹世辉董事为关联董事，对该议案回避表决，经其他有表决权的董事表决，一致
通过该议案。
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
有关详情请参见本公司于同日发布的“大连港股份有限公司关联交易公告
（临2015-042）”。
6、审议批准《关于为集发船管增资及提供担保的议案》
为支持该公司业务发展需要，董事会同意向集发船管增资约5500万元及提
供不高于5500万元的全额连带责任担保用于其建造集装箱船舶，同时授权一名
执行董事负责后续工作实施和签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
有关详情请参见本公司于同日发布的“大连港股份有限公司关于为子公司提
供担保的公告（临2015-043）”。
7、审议批准《关于成立庄河项目公司的议案》
同意本公司成立全资子公司，注册资本金为 8000 万元人民币，以开展庄河
有关项目的运作，同时授权一名执行董事负责决定有关后续工作的具体实施和签
署相关法律文件。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
8、审议批准《关于成立长海县分公司的议案》
为进一步拓展本集团的客运滚装业务，董事会同意本公司在长海县成立分公
司以从事陆岛运输等相关业务，同时授权一名执行董事决定有关后续工作的具体
实施和签署相关法律文件。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
3
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2015年8月18日
4
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