自仪股份：收购报告书摘要_股票频道

上海自动化仪表股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：上海自动化仪表股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：自仪股份、自仪 B 股

股票代码：600848、900928

收购人：上海临港经济发展集团资产管理有限公司

住所及通讯地址：浦东新区新元南路 600 号 12 号厂房 501 室

签署日期：二零一五年八月

自仪股份收购报告书摘要

收购人声明

1、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制。

2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发

行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规

定，本报告书摘要已全面披露收购人在自仪股份拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没

有通过任何其他方式在自仪股份拥有权益。

3、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章

程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机

构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本

报告书摘要做出任何解释或者说明。

5、收购人在本报告书摘要中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，

相关专业机构已书面同意上述援引。

6、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

自仪股份收购报告书摘要

收购人声明 ................................................................................................................... 1

目录 ............................................................................................................................... 2

第一节释义 ................................................................................................................... 3

第二节收购人介绍 ....................................................................................................... 6

一、基本情况......................................................................................................... 6

二、股权结构与控制关系..................................................................................... 6

三、控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业

务情况..................................................................................................................... 7

四、临港资管最近三年的主营业务情况及财务指标....................................... 11

五、临港集团的主营业务及最近三年的财务指标........................................... 15

六、最近五年行政所受处罚及诉讼、仲裁情况............................................... 16

七、临港资管董事、监事及高级管理人员介绍............................................... 16

八、临港资管及其控股股东持有、控制其他上市公司及金融机构 5%以上发

行在外的股份的情况........................................................................................... 16

第三节收购决定及收购目的 ..................................................................................... 17

一、收购目的....................................................................................................... 17

二、未来 12 个月内继续增持或处置已拥有权益的股份计划......................... 17

三、本次交易已经履行的决策及审批程序....................................................... 17

第四节收购方式 ......................................................................................................... 19

一、收购人在上市公司中拥有的权益数量及比例........................................... 19

二、本次收购方案............................................................................................... 19

三、本次拟认购股份权利限制的说明............................................................... 23

四、作为认购自仪股份股份对价的资产情况................................................... 24

第五节其他重大事项 ................................................................................................. 27

第六节收购人声明 ..................................................................................................... 28

附表 ............................................................................................................................. 30

自仪股份收购报告书摘要

第一节释义

本收购报告书摘要中，除非另有说明，以下简称之特定含义如下表所示：

本收购报告书摘要/本报

指上海自动化仪表股份有限公司收购报告书摘要

告书摘要/本摘要

上海临港经济发展集团资产管理有限公司，临港投资的控股

临港资管/收购人指

股东

自仪股份/上市公司指上海自动化仪表股份有限公司（股票代码：600848、900928）

上市公司股票指自仪股份、自仪 B 股，代码分别为 600848.SH、900928.SH

上海自仪指上海自动化仪表有限公司，自仪股份新设的全资子公司

临港集团指上海临港经济发展（集团）有限公司，临港资管的控股股东

临港投资指上海临港经济发展集团投资管理有限公司

松高科指上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司

松高新指上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司

松江公司指上海漕河泾开发区松江新兴产业园发展有限公司

佘山公司指上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司

康桥公司指上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司

南桥公司指上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司

自贸联发指上海自贸区联合发展有限公司

临港松高科指上海临港松江高科技发展有限公司

电气集团指上海电气（集团）总公司

新桥资管指上海松江新桥资产经营有限公司

九亭资管指上海九亭资产经营管理有限公司

浦东康桥指上海浦东康桥（集团）有限公司

东久投资指东久（上海）投资管理咨询有限公司

久垄投资指上海久垄投资管理有限公司

中福神州指中福神州实业有限公司

恒邑投资指上海恒邑投资发展有限公司

西藏天鸿指西藏天鸿投资控股有限公司

德普置地指上海德普置地集团有限公司

恒达投资指上海恒达投资管理有限公司

明方复兴指上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司

自仪股份收购报告书摘要

明达普瑞指北京明达普瑞投资管理中心（有限合伙）

自仪股份的全部资产及负债，其账面净值为自仪股份的全部

拟置出资产指

资产扣除全部负债后的净资产值

临港投资 100%的股权、新桥资管持有的松高科 40%股权、

注入资产指九亭资管持有的松高新 49%股权以及浦东康桥持有的康桥

公司 40%股权

本次交易拟置出的资产和拟注入的资产，包括自仪股份的全

标的资产指部资产及负债、临港投资 100%的股权、松高科 40%股权、

松高新 49%股权以及康桥公司 40%股权

自仪股份以全部资产及负债与临港资管持有的临港投资

重大资产置换指

100%股权的等值部分进行置换

自仪股份向临港资管非公开发行股票购买置入资产与置出

资产交易价格的差额部分；同时，向新桥资管非公开发行股

发行股份购买资产指票购买其持有的松高科 40%股权，向九亭资管非公开发行

股票购买其持有的松高新 49%股权，向浦东康桥非公开发

行股票购买其持有的康桥公司 40%股权

自仪股份向临港资管、东久投资、久垄投资、中福神州、恒

邑投资、西藏天鸿、德普置地、恒达投资、明方复兴、明达

募集配套资金指

普瑞非公开发行股票募集配套资金，募集资金规模不超过本

次交易总金额的 25%

本次交易/本次重组/本次

自仪股份拟进行的重大资产重组行为，包括上市公司股份无

重大资产重组/本次借壳指

偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金

上市

国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会

上海市国资委指上海市国有资产监督管理委员会

中国证监会指中国证券监督管理委员会

上交所/交易所指上海证券交易所

审计、评估基准日指 2014 年 12 月 31 日

本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重大资产

定价基准日指重组预案及相关议案的第八届董事会第七次会议决议公告

日

指交易各方完成交割之当日，该日期由交易各方于本次重大

交割日指

资产重组获得中国证监会核准之后另行协商确定

损益归属期指自评估基准日起至交易交割日当月月末止的期间

期间损益指标的资产在损益归属期内产生的盈利或亏损

报告期/最近三年指 2012年、2013年及2014年

A股指人民币普通股股票

B股指人民币特种股股票

股票指人民币普通股股票即 A 股（除非文中有特殊说明）

自仪股份收购报告书摘要

元指人民币元

本收购报告书摘要中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有

差异，均为四舍五入所致。

自仪股份收购报告书摘要

第二节收购人介绍

一、基本情况

公司名称上海临港经济发展集团资产管理有限公司

成立日期 2014 年 8 月 12 日

法定代表人袁国华

注册资本 215,000.00 万元人民币

注册地址浦东新区新元南路 600 号 12 号厂房 501 室

主要办公地址浦东新区新元南路 555 号

公司类型一人有限责任公司（法人独资）

营业执照号 310115002403804

税务登记证号国/地税沪字 310115312114170 号

组织机构代码证号 31211417-0

房地产开发经营，物业管理，资产管理，实业投资，综合配套设施

主要经营范围的投资、开发和建设。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动】

营业期限 2014 年 08 月 12 日至 2034 年 08 月 11 日

二、股权结构与控制关系

（一）收购人控股股东的基本情况

收购人的控股股东为临港集团，持有临港资管 100%股权，临港集团基本情

况如下表所示：

公司名称上海临港经济发展（集团）有限公司

成立日期 2003 年 9 月 19 日

法定代表人刘家平

注册资本 637,200.00 万人民币

注册地址上海市浦东新区新元南路 555 号

主要办公地址上海市浦东新区新元南路 555 号

公司类型有限责任公司（国内合资）

营业执照号 310000000086013

税务登记证号国/地税沪字 310115754762335 号

组织机构代码证号 75476233-5

上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，

物业管理，市政基础设备开发投资，综合配套设备开发投资，兴办

主要经营范围各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理

委托代办业务（除专项规定），信息咨询。【依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动】

自仪股份收购报告书摘要

营业期限 2003 年 9 月 19 日至 2053 年 9 月 18 日

（二）与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系图

收购人的控股股东为临港集团，实际控制人为上海市国资委。截至本报告书

摘要出具之日，收购人与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系如下图所

示：

注：上海南汇城乡建设开发投资总公司为全民所有制企业，目前其工商备案信息中出资

人为上海市南汇区国有资产管理办公室。随着 2009 年国务院撤消上海市南汇区并将其行政

区域并入浦东新区，南汇区国有资产管理办公室现已归入上海市浦东新区国有资产监督管理

委员会。

三、控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关

联企业及主营业务情况

截至本报告书摘要出具之日，临港集团的主要下属企业如下表所示：

直接持股

序号被投资公司名称比例注册资本（万元）注册地址主要经营范围

（%）

上海临港经济发浦东新区房地产开发经营，物业管理，资

1 100.00 215,000.00

展集团资产管理新元南路产管理，实业投资，综合配套设

自仪股份收购报告书摘要

直接持股

序号被投资公司名称比例注册资本（万元）注册地址主要经营范围

（%）

有限公司 600 号 12 施的投资、开发和建设。【依法须

号厂房经批准的项目，经相关部门批准

501 室后方可开展经营活动】

开发建设及举办各类企业，外贸

部批准的进出口业务（按章程）；

自营和代理国家规定的商品及技

上海市漕河泾新上海市宜术进出口业务；开展“三来一补”，

2 兴技术开发区发 89.62 136,000.00 山路 900 进料加工业务；经营对销贸易和

展总公司号转口贸易；土地使用管理，房产

经营。【依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活

动】

上海临港新城产业区的开发、建

设、经营和管理，从事土地成片

浦东新区

开发、转让和使用管理，从事房

上海临港建设发泥城镇南

3 100.00 10,000.00 产开发、经营；市政基础设施开

展有限公司芦公路

发投资、综合配套设施开发投资。

2158 号

【依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动】

物流等相关产业的投资、建设、

经营管理，仓储设施、保税仓库

及相关工业设施的开发和经营，

市政基础设施开发、投资，综合

上海市奉

配套设施开发、投资，房地产开

上海临港奉贤经贤区新杨

4 87.50 80,000.00 发经营，物业管理，从事货物进

济发展有限公司公路 1800

出口业务，仓库物流业务，货物

弄

运输代理，投资项目咨询，科技

开发。【依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活

动】

资产管理，实业投资，公司主管

上海漕河

的工业区开发建设，市政基础设

泾开发区

施行业投资，房地产开发、经营，

松江高科

上海市工业区开商务咨询，自有房屋租赁（不得

5 100.00 33,800.00 技园莘砖

发总公司（有限）从事金融租赁），物业管理，停车

公路 258

收费。【依法须经批准的项目，经

号 44 幢

相关部门批准后方可开展经营活

313 室

动】

上海临港新兴产浦东新区房地产开发、建设、经营和管理，

6 业城经济发展有 100.00 10,000.00 新元南路房屋销售、租赁（不得从事金融

限公司 600 号 12 租赁），物业管理，建筑装潢材料

自仪股份收购报告书摘要

直接持股

序号被投资公司名称比例注册资本（万元）注册地址主要经营范围

（%）

号楼 413 的销售，市政基础设施开发投资，

室综合配套设施开发投资，实业投

资，项目投资开发，对餐饮业投

资管理，货物仓储（除危险品），

受理委托代办业务（除专项规

定），信息咨询，技术咨询，投资

项目的咨询，劳务输出。【依法须

经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动】

城镇区域的投资、开发、建设、

上海临港浦东新浦东新区经营和管理，房地产开发经营，

7 经济发展有限公 100.00 100,000.00 芦硕路投资管理，投资咨询。【依法须

司 298 号 8 楼经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动】

经营货物专用运输（集装箱），

从事进出中华人民共和国港口货

物运输的无船承运业务，集装箱

中国（上

的堆存、中转、清洗、修理等业

海）自由

务，仓储、保管、简单加工及物

上海新港集装箱贸易试验

8 50.00 30,000.00 流信息管理，集装箱货物查验服

物流有限公司区港茂路

务，存货管理，集装箱拆装箱，

122 号 B

承办海运进出口货物的国际运输

幢 208 室

代理，及其他装卸业务，包括：

揽货、订舱、仓储、中转、集装

箱拆拼箱、结算运杂费、报检。

上海临港泥城城区的开发建设，

浦东新区经营和管理；房地产开发及经营；

上海临港泥城经泥城镇南市政基础设施开发投资；综合配

9 50.00 60,000.00

济发展有限公司芦公路套设施开发投资；房地产咨询（除

1786 号经纪）。【企业经营涉及行政许

可的，凭许可证件经营】

上海临港南汇新城镇的开发、建

浦东新区设、经营和管理，房地产开发经

上海临港南汇新

南汇新城营，市场基础设施开发、投资，

10 城经济发展有限 50.00 40,000.00

镇芦硕路综合配套设施开发投资。【依法

公司

298 号 6 楼须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动】

浦东新区上海临港书院城区的开发、建设、

上海临港书院经书院镇白经营和管理；从事房地产开发及

11 50.00 30,000.00

济发展有限公司玉兰大道经营；市政基础设施开发投资、

288 号（临综合配套设施开发投资。（以上

自仪股份收购报告书摘要

直接持股

序号被投资公司名称比例注册资本（万元）注册地址主要经营范围

（%）

港新城涉及行政许可的凭许可证经营）。

内）

浦东新区上海临港万祥城区的开发、经营、

万祥镇三管理；房地产开发经营；市政基

上海临港万祥经

12 50.00 30,000.00 三公路础设施开发投资，综合配套设施

济发展有限公司

1811 号 1 开发投资。（以上涉及行政许可

号楼经营的凭许可证经营）。

从事信息基础设施的设计、建设、

租售、维护，从事计算机、网络、

通讯、多媒体信息终端及其他数

浦东新区

字化终端产品的系统集成，提供

上海临港信息科泥城镇南

13 50.00 5,000.00 数据通讯服务（除专控），从事

技发展有限公司芦公路

软件开发业务，提供信息化咨询

2158 号

服务，建筑智能化建设工程专业

施工，房地产开发。（以上涉及

行政许可经营的凭许可证经营）。

在临港新城物流园区受让地块内

上海临港普洛斯上海市南从事仓储设施及相关配套设施的

11,999.00 万美

14 国际物流发展有 50.00 芦公路建设、经营和管理，并提供相关

元

限公司 2158 号的咨询服务（涉及行政许可的凭

许可证经营）。

中国（上

海）自由在洋山保税港区受让地块内从事

上海临港普洛斯贸易试验仓储设施及相关工业设施的建

15 仓储物流发展有 50.00 1,700.00 万美元区洋山保设、经营和管理，并提供相关的

限公司税港区咨询服务。（涉及许可经营的凭

A1504 地许可证经营）。

块

自仪股份收购报告书摘要

四、临港资管最近三年的主营业务情况及财务指标

（一）临港资管最近三年的主营业务情况

临港资管成立于 2014 年 8 月，其主要从事园区开发经营，物业管理，资产

管理，实业投资，综合配套设施的投资、开发和建设；主要负责下属园区开发及

其他资产的管理。截至本报告书摘要出具之日，临港资管的主要下属企业如下表

所示：

直接持股比例注册资本

序号被投资公司名称注册地址主要经营范围

（%）（万元）

园区投资、开发和经营，房地产

开发经营，自有房屋租赁，建筑

业，投资管理及咨询、企业管理

上海市浦

咨询、经济信息咨询及服务（以

上海临港经济发东新区秀

上咨询均除经纪），资产管理，

1 展集团投资管理 100.00% 129,800.00 浦路 2555

项目投资开发，兴办各类新兴产

有限公司号1幢

业，科技企业孵化，物业管理，

1206 室

仓储（除危险品）。【依法须经

批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动】

开发建设及举办各类企业，外贸

部批准的进出口业务（按章程）；

自营和代理国家规定的商品及技

上海市漕河泾新上海市宜术进出口业务；开展“三来一补”，

2 兴技术开发区发 10.38% 136,000.00 山路 900 进料加工业务；经营对销贸易和

展总公司号转口贸易；土地使用管理，房产

经营。【依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活

动】。

餐饮管理（不含食品生产经营），

会务服务，绿化及养护，盆景制

作，室内绿化装饰，水泥预制件

浦东新区

加工，平整场地，绿化工程，绿

泥城镇南

上海临港商业管化咨询服务，土石方工程，道路

3 100.00% 1,000.00 芦公路

理有限公司维修，河道疏竣，室内装潢，花

1786 号

卉苗木、园艺工具、陶瓷瓶盆、

307 室

花鸟鱼虫的销售【依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动】。

上海临港产业区浦东新区临港产业区园区公共租赁房的开

4 公共租赁房建设 100.00% 52,500.00 泥城镇新发、建设、运营和管理，物业管

运营管理有限公城路 2 号理，停车场（库）经营，房地产

自仪股份收购报告书摘要

直接持股比例注册资本

序号被投资公司名称注册地址主要经营范围

（%）（万元）

司 24 幢 1328 开发【依法须经批准的项目，经

室相关部门批准后方可开展经营活

动】。

中国（上

投资兴建港口、码头，国际、国

海）自由

内货物运输代理，仓储，装卸搬

贸易试验

上海临港产业区运，为船舶提供码头设施，在港

区业盛路

5 港口发展有限公 65.00% 30,000.00 区内提供货物装卸服务，机械设

188 号国

司备租赁，物流信息咨询（除经纪）。

贸大厦

【企业经营涉及行政许可的，凭

A-1038C

许可证件经营】

室

上海市松本市范围内公共租赁住房的投

上海漕河泾开发江区九亭资、建设、租赁经营管理。物业

区松江公共租赁镇九新公管理，停车场（库）经营，房地

6 51.00% 20,000.00

住房运营有限公路 339 号产开发。【依法须经批准的项目，

司 1 幢 13 楼经相关部门批准后方可开展经营

-566 活动】

浦东新区

房地产开发经营，建筑装潢材料

临港新城

的销售，货物仓储（除危险品），

新元南路

上海临港商业建项目投资开发，投资项目的咨询，

7 100.00% 15,000.00 555 号金

设发展有限公司房地产信息咨询（除经纪）。【依

融中心

法须经批准的项目，经相关部门

203-306

批准后方可开展经营活动】

室

在上海临港园区开发、建设、经

浦东新区营管理标准厂房，自有房屋出租，

南汇新城房地产开发经营，园区管理，实

上海临港高科技

8 100.00% 8,200.00 镇芦潮港业投资，商务信息咨询（除经纪），

发展有限公司

路 1758 号仓储服务（除危险品）。【依法须

344 室经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动】

投资管理，润滑油，燃料油（除

危险化学品）、石油制品（除专控、

危险品）、沥青、石蜡、化工产品

中国（上

及原料（除危险化学品、监控化

海）自由

学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、

上海中油临港石贸易试验

9 49.00% 2,000.00 易制毒化学品），一类医疗器械、

油有限公司区业盛路

钢材、木材、建筑装潢材料、化

188 号

肥、通讯设备（除地面卫星接收

A-601 室

装置）、石油机械及设备，机械设

备及配件，汽摩配件，汽车装潢

用品，日用百货的销售；附设加

自仪股份收购报告书摘要

直接持股比例注册资本

序号被投资公司名称注册地址主要经营范围

（%）（万元）

油站分支机构，卷烟、雪茄烟、

预包装食品（含熟食卤味、冷冻

冷藏）的零售（限分支机构经营）。

【依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动】

浦东新区加油站投资建设及管理，润滑油

上海中石化临港临港新城机脂、石油包装物、汽车配件、

10 石油发展有限公 49.00% 3,000.00 新元南路日用百货的销售，以下限分支机

司 555 号 207 构经营：汽油、煤油、柴油的零

室售。

在漕河泾开发区 W19-1 地块从事

酒店、办公楼及配套商业设施的

开发经营、停车场（库）的经营

上海市徐管理，酒店管理；以下经营范围

汇区桂平限分公司：住宿，中西餐饮，衣

上海漕河泾开发

路 391 号物洗涤，日用百货、食品、酒的

11 区华港实业有限 50.00% 21,000.00

3 号楼（B 零售，健身房，沐浴，游泳池，

公司

座）3803 棋牌，音乐餐厅，音乐茶座，票

室务代理，旅游咨询服务（旅行社

业务除外），商务服务。【依法须

经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动】

在上海临港产业区内进行国家机

电产品再制造产业示范园、进口

废汽车压件拆解利用示范园区、

浦东新区全国入境再利用产业检验检疫示

上海临港再制造新元南路范区的投资、开发、建设及运营，

12 产业发展有限公 50.00% 10,000.00 555 弄再制造技术专业领域内的技术开

司 1-60 号 3 发、技术服务、技术转让、技术

幢 203 室咨询，房地产开发经营，仓储（除

危险品）。依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营

活动】

养老产业投资，养老设施及养老

浦东新区

相关的医疗、教育设施的开发、

上海临港恒益健书院镇丽

建设、运营，养老产品的研发、

13 康产业发展有限 30.00% 10,000.00 正路 1628

生产、代理，房地产开发。【依

公司号4幢

法须经批准的项目，经相关部门

1091 室

批准后方可开展经营活动】

上海鼎域恒睿股上海市浦受托管理股权投资企业的投资业

14 权投资基金管理 25.00% 2,000.00 东新区南务并提供相关服务,股权投资咨

有限公司汇新城环询。【依法须经批准的项目，经

自仪股份收购报告书摘要

直接持股比例注册资本

序号被投资公司名称注册地址主要经营范围

（%）（万元）

湖西一路相关部门批准后方可开展经营活

333 号 C 动】

座 174 室

投资咨询及商务咨询,机械设备

浦东新区专业领域内的技术开发,技术咨

上海临港新兴产泥城镇新询,技术转让,技术服务,技术培训

15 业企业服务有限 100.00% 500.00 元南路等,机械设备及零部件的产品配

公司 600 号 12 套及成套服务。【依法须经批准

号 408 室的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动】

房地产开发经营，投资咨询、企

业管理咨询、商务咨询、经济信

息咨询（以上咨询除经纪），投资

管理，实业投资，项目投资，资

浦东新区

产管理，市场信息咨询与调查（不

上海临港鼎域投新城路 2

16 50.00% 20,000.00 得从事社会调查、社会调研、民

资发展有限公司号 24 幢

意调查、民意检测），市场营销策

N3711 室

划，财务咨询（不得从事代理记

账）。【依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活

动】

本市范围内公共租赁住房的开

上海市奉

发、建设、运营和管理，物业管

上海临港奉贤公贤区望园

理，停车场（库）经营，房地产

17 共租赁住房运营 75.00% 40,000.00 路 2165 弄

开发。【依法须经批准的项目，

有限公司 5 号 232

经相关部门批准后方可开展经营

室

活动】

浦东新区教育投资、投资管理、资产管理、

新元南路投资咨询、企业管理咨询、商务

上海临港教育投

18 40.00% 500.00 600 号 12 信息咨询（以上咨询除经纪）。依

资有限公司

号厂房法须经批准的项目，经相关部门

502 室批准后方可开展经营活动】

物业管理，广告设计、制作，文

化艺术交流与策划，电脑图文设

计制作，电子科技领域内的技术

浦东新区

开发、技术服务、技术咨询、技

上海临港澳银商新元南路

术转让，投资管理、实业投资、

19 业经营管理有限 45.00% 500.00 600 号 12

商务信息咨询（除经纪），房地产

公司号楼 503

开发，从事货物及技术的进出口

室

业务。【依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活

动】

自仪股份收购报告书摘要

直接持股比例注册资本

序号被投资公司名称注册地址主要经营范围

（%）（万元）

上海市松

上海临港松江新江区新桥

股权投资管理。依法须经批准的

兴产业股权投资镇莘砖公

20 25.00% 1,000.00 项目，经相关部门批准后方可开

基金管理有限公路 518 号

展经营活动】

司 23 幢 525

室

（二）临港资管最近一年的财务数据

临港资管成立于 2014 年 8 月，临港资管最近一年的经审计的主要财务指标

（单体口径）如下：

单位：万元

项目 2014 年 12 月 31 日

资产总额 496,572.42

负债总额 242,359.93

所有者权益 254,212.50

项目 2014 年

营业收入 2,155.25

营业利润 4,360.88

利润总额 6,501.57

净利润 6,790.01

五、临港集团的主营业务及最近三年的财务指标

临港集团成立于 2003 年 9 月，注册资本 63.72 亿元，是上海市国资委系统

内唯一一家负责产业园区开发与运营的大型国有集团。临港集团及其下属子公司

根据市委市政府的决策部署负责制定下属园区的发展计划、组织园区配套设施的

投入和建设、推动园区内产业的发展和升级。目前，临港集团已形成了园区开发

与经营、园区综合服务、港口运营以及股权投资等多项核心业务。

临港集团最近三年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

总资产 5,732,157.26 5,185,018.61 4,378,012.32

总负债 4,769,129.07 4,249,926.05 3,457,151.54

所有者权益 963,028.19 935,092.56 920,860.79

项目 2014 年 2013 年 2012 年

营业收入 619,740.72 492,226.43 311,281.62

自仪股份收购报告书摘要

利润总额 41,824.91 29,653.04 39,863.00

净利润 16,070.57 11,393.15 18,456.63

注：临港集团 2012、2013、2014 年的财务数据已经审计。

六、最近五年行政所受处罚及诉讼、仲裁情况

临港资管已出具书面声明：临港资管及其主要管理人员（董事、监事及高级

管理人员）严格遵守中华人民共和国有关法律、法规的规定，最近五年内未受到

过影响本次交易的与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在与经济纠纷有

关的重大民事诉讼或者仲裁之情形，亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺

或受过证券交易所公开谴责之情形。

七、临港资管董事、监事及高级管理人员介绍

临港资管董事、监事及高级管理人员的基本资料如下表所示：

是否取得境

姓名身份证号码职务国籍长期居住地

外居留权

朱伟强 310105196****22415 董事长中国上海无

邵正平 310109195****00010 董事中国上海无

徐斌 310110196****74637 董事中国上海无

刘宇澄 310106197****30439 董事中国上海无

董事、总经

袁国华 310103196****6161x 中国上海无

理

杨菁 310101196****52026 监事长中国上海无

陆雯 310107197****32022 监事中国上海无

冯世平 310103197****11632 副总经理中国上海无

上述人员在最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未

涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

八、临港资管及其控股股东持有、控制其他上市公司及金融

机构5%以上发行在外的股份的情况

截至本报告书摘要签署之日，临港资管及其控股股东临港集团不存在持有境

内、境外其他上市公司及金融机构已发行 5%以上权益的情况。

自仪股份收购报告书摘要

第三节收购决定及收购目的

一、收购目的

（一）改善上市公司的资产质量和盈利能力，维护中小股东的利

益

本次收购是由于临港资管以其下属园区类资产认购自仪股份非公开发行股

份而导致的。临港资管拟注入上市公司的园区类资产质量优良，且盈利能力较强，

有利于从根本上改善上市公司的资产质量，提高上市公司的盈利能力和可持续发

展能力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益。

（二）实现临港资管园区类资产的上市，提升综合竞争力

近年来，临港投资通过积极的战略转型升级，实现了经营规模的快速扩大、

经营业绩的显著提升，但受限于公司融资渠道的单一，公司的发展速度受到了一

定的限制。临港资管将临港投资及其旗下园区类资产注入上市公司后，公司的融

资渠道得以拓宽，金融资本、社会资本将得以有效对接。同时通过上市，临港投

资将建立健全规范的公司治理架构和科学的管理体制，运行效率进一步提高，资

源配置得以优化，公司综合实力将得到加强。

二、未来12个月内继续增持或处置已拥有权益的股份计划

截至本报告书摘要出具之日，收购人在未来 12 个月内无继续增持上市公司

股份或处置已拥有权益的计划。

三、本次交易已经履行的决策及审批程序

1、电气集团召开董事会会议审议通过本次重组的相关议案；

2、上海市国资委出具《关于同意上海自动化仪表股份有限公司资产重组可

行性方案的批复》沪国资委产权[2014]382 号），对本次交易方案进行了预核准；

3、临港集团召开临时股东会审议通过本次重组的相关议案；

4、临港资管出具股东决定同意本次重组的相关议案；

自仪股份收购报告书摘要

5、自仪股份召开第八届董事会第七次会议审议通过本次重组预案；

6、临港资管、九亭资管出具股东决定同意本次交易相关事项；

7、新桥资管、浦东康桥召开股东会审议通过本次交易相关事项；

8、自仪股份职工代表大会审议通过与本次重组相关的职工安置方案；

9、自仪股份召开第八届董事会第九次会议审议通过本次重组的正式方案；

10、上海市国资委对拟注入资产及拟置出资产的评估报告予以备案；

11、国务院国资委批准本次股份无偿划转；

12、上海市国资委批准本次资产重组；

13、上海市商委批准本次交易相关事项；

14、上市公司股东大会非关联股东批准本次资产重组事项，并同意临港资管

向证监会申请豁免要约收购义务；

15、自仪股份召开第八届董事会第十一次会议审议通过本次重组的相关补充

协议及盈利预测补偿协议；

16、中国证监会核准本次重大资产重组事项。

自仪股份收购报告书摘要

第四节收购方式

一、收购人在上市公司中拥有的权益数量及比例

本次交易前，收购人不直接或间接持有自仪股份任何股份。

本次交易前，上市公司的总股本为 399,286,890 股，电气集团合计持有上市

公司 105,820,557 股股份，为上市公司控股股东。本次交易，电气集团无偿划转

80,000,000 股自仪股份 A 股股票给临港资管，同时自仪股份发行 376,440,750 股

A 股(不包括配套融资，配套募集资金拟发行 119,444,445 股)。本次交易前后公司

的股本结构变化如下表所示：

本次交易后本次交易后

本次交易前

（不考虑配套融资）（考虑配套融资）

项目

持股数持股持股持股

持股数（股）持股数（股）

（股）比例比例比例

1、限售流通股 - - 456,440,750 58.84% 575,885,195 64.33%

其中：临港资管 - - 349,028,670 44.99% 403,473,115 45.07%

其他交易对方 - - 107,412,080 13.85% 107,412,080 11.20%

9 名特定投资者 - - - 65,000,000 7.26%

2、无限售流通股 399,286,890 100.00% 319,286,890 41.16% 319,286,890 35.67%

总股本 399,286,890 100.00% 775,727,640 100.00% 895,172,085 100.00%

上市公司本次重大资产重组其他交易对方包括：新桥资管、九亭资管、浦东

康桥。本次重大资产重组募集配套资金的认购对象为 10 名特定投资者，除临港

资管外，其他 9 名特定投资者分别为：东久投资、久垄投资、中福神州、恒邑投

资、西藏天鸿、德普置地、恒达投资、明方复兴、明达普瑞。

二、本次收购方案

（一）本次交易的整体方案

本次交易方案包括上市公司股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资

产及募集配套资金四部分组成。其中，上市公司股份无偿划转、重大资产置换及

发行股份购买资产互为条件，同步实施，如上述三项中任何一项未获相关程序通

自仪股份收购报告书摘要

过或未获得相关政府批准，则本次方案各项内容均不予实施。本次交易的主要内

容如下：

1、上市公司股份无偿划转

公司控股股东电气集团拟将持有的 8,000 万股自仪股份 A 股股票（占自仪股

份总股本的 20.04%）无偿划转至临港资管。

2、重大资产置换

自仪股份拟以全部资产及负债（作为置出资产）与临港资管持有的临港投资

100%股权（作为置入资产）的等值部分进行置换。

3、发行股份购买资产

自仪股份拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前 120 个交

易日股票交易均价的 90%即 7.08 元/股的发行价格，向临港资管非公开发行股票

购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；同时，自仪股份向新桥资管非公

开发行股票购买其持有的松高科 40%的股权，向九亭资管非公开发行股票购买其

持有的松高新 49%的股权，向浦东康桥非公开发行股票购买其持有的康桥公司

40%的股权。

上述重大资产置换及发行股份购买资产完成后，自仪股份将通过直接或间接

方式持有松高新 100%的股权、松高科 100%的股权、松江公司 99.775%的股权、

佘山公司 51%的股权、康桥公司 100%的股权、南桥公司 55%的股权、自贸联发

45%的股权以及临港松高科 51%的股权。

4、募集配套资金

为提高重组后新注入资产的绩效，同时满足上市公司未来的资金需求，自仪

股份拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前 20 个交易日股票交

易均居 90%即 7.92 元/股的发行价格，向临港资管、东久投资、久垄投资、中福

神州、恒邑投资、西藏天鸿、德普置地、恒达投资、明方复兴和明达普瑞等 10

名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总金额不超过本次交

易总金额的 25%。具体募集资金金额及明细如下表所示：

序号发行对象认购金额（万元）认购股份数（股）

1 临港资管 43,120.00 54,444,445

2 东久投资 7,920.00 10,000,000

3 久垄投资 7,920.00 10,000,000

4 中福神州 7,920.00 10,000,000

自仪股份收购报告书摘要

序号发行对象认购金额（万元）认购股份数（股）

5 恒邑投资 7,920.00 10,000,000

6 西藏天鸿 3,960.00 5,000,000

7 德普置地 3,960.00 5,000,000

8 恒达投资 3,960.00 5,000,000

9 明方复兴 3,960.00 5,000,000

10 明达普瑞 3,960.00 5,000,000

合计 94,600.00 119,444,445

（二）交易对方

上市公司资产置换的交易对方为临港资管；发行股份购买资产的交易对方为

临港资管、新桥资管、九亭资管、浦东康桥；募集配套资金的认购交易对方为临

港资管、东久投资、久垄投资、中福神州、恒邑投资、西藏天鸿、德普置地、恒

达投资、明方复兴和明达普瑞。

（三）交易标的

注入资产为临港投资 100%股权及下属三家控股子公司松高科、松高新和康

桥公司的少数股东权益即松高科 40%股权、松高新 49%股权和康桥公司 40%股

权。其中，临港投资持有松高科 60%股权、松高新 51%股权、康桥公司 60%股

权、松江公司 99.775%股权、佘山公司 51%股权、南桥公司 55%股权、自贸联发

45%股权及临港松高科 51%股权。

置出资产为上市公司截至评估基准日的全部资产及负债。

（四）交易价格及定价依据

根据东洲评估出具的“沪东洲资评报字[2015]第 0106183 号”《拟置出资产

评估报告》，以 2014 年 12 月 31 日为基准日，本次评估采用资产基础法对拟置

出资产的价值进行评估，并采用资产基础法的评估值作为评估结论。截至 2014

年 12 月 31 日，全部拟置出资产的评估值为 17,364.50 万元。经交易各方协商确

认，拟置出资产的交易价格为 17,364.50 万元。

本次交易的拟注入资产为临港资管持有的临港投资 100%的股权以及相关少

数股东持有的临港投资下属子公司松高科、松高新、康桥公司的少数股东权益，

包括新桥资管持有的松高科 40%的股权、九亭资管持有的松高新 49%的股权和

浦东康桥持有的康桥公司 40%的股权。根据东洲评估出具的“沪东洲资评报字

[2015]第 0128111 号”《临港投资评估报告》、“沪东洲资评报字[2015]第 0138111

自仪股份收购报告书摘要

号”《松高科评估报告》、“沪东洲资评报字[2015]第 0137111 号”《松高新评估报

告》及“沪东洲资评报字[2015]第 0037156 号”《康桥公司评估报告》，以 2014

年 12 月 31 日为基准日，本次评估采用资产基础法和收益法对拟注入资产的价

值进行评估，并采用资产基础法的评估值作为评估结论。截至 2014 年 12 月 31

日，全部拟注入资产的评估值为 283,884.55 万元，其中临港投资 100%的股权、

松高科 40%的少数股权、松高新 49%的少数股权和康桥公司 40%的少数股权的

评估值分别为 207,836.79 万元、38,486.54 万元、22,332.78 万元和 15,228.42 万元。

经交易各方协商确认，本次拟注入资产的交易价格为 283,884.55 万元。

（五）支付方式

本次交易采取非公开发行方式，由上市公司向交易对方非公开发行股票。上

市公司本次发行股份购买资产以股份发行价格 7.08 元/股计算，为向交易对方支

付 266,520.05 万元（包括置换差额），上市公司将向交易对方非公开发行总计

376,440,750 股人民币普通股股票。具体发行数量如下表所示：

抵减：拟置出发行股份购买

发行价格拟注入资产预发行股份数

发行对象资产估值资产金额

（元/股）估值（万元）（股）

（万元）（万元）

临港资管 207,836.79 17,364.50 190,472.29 269,028,670

新桥资管 38,486.54 - 38,486.54 54,359,527

7.08

九亭资管 22,332.78 - 22,332.78 31,543,481

浦东康桥 15,228.42 - 15,228.42 21,509,072

合计 283,884.55 17,364.50 266,520.05 376,440,750

（六）交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属

1、置出资产过渡期间损益归属

损益归属期间，自仪股份置出资产运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成

的权益变动由自仪股份享有或承担。

2、注入资产过渡期间损益归属

损益归属期间，注入资产所产生的盈利由上市公司享有，产生的亏损由临港

资管、新桥资管、九亭资管和浦东康桥按各自持股比例以等额现金向上市公司进

行补足。

自仪股份收购报告书摘要

（七）与资产相关的人员安排

临港资管与自仪股份同意根据“人随资产走”的原则办理自仪股份现有员工

的劳动和社保关系转移工作，与拟置出资产相关的所有员工（包括所有相关的高

级管理人员及普通员工）由上海自仪负责安置。

对于拟置出资产所涉及的自仪股份下属子公司的相关员工，本次重大资产重

组不改变该等员工与其工作单位之间的劳动合同关系，原劳动合同关系继续有效。

对于拟置入资产所涉及临港投资的相关员工，本次重大资产重组不改变该等

员工与其工作单位之间的劳动合同关系，原劳动合同关系继续有效。

本次重大资产重组实施完成后，上市公司将重新聘任公司运营所需的高级管

理人员及工作人员。

三、本次拟认购股份权利限制的说明

本次重组完成后，临港资管将成为上市公司的控股股东，在此基础上，临港

资管承诺，临港资管因股份无偿划转取得的上市公司股份自该等股份登记至公司

名下之日起 36 个月不以任何形式转让。

同时，临港资管还承诺：临港资管因上市公司发行股份购买资产及募集配套

资金取得的股份，自该等股份于中国证券登记结算有限公司登记至临港资管名下

之日起三十六（36）个月内不转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连

续 20 个交易日的收盘价低于发行价（指发行股份购买资产和募集配套资金的发

行价之较高者，在此期间内，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除

权、除息事项，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作

相应调整，下同），或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，临港资管

所持有上市公司该等股份的锁定期自动延长 6 个月。若上述锁定期约定与证券监

管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的意见进行相应调整。

限售期满以后股份转让按照中国证监会和上交所的相关规定执行。

截至本报告书摘要出具之日，临港资管未持有自仪股份的股份，不涉及股权

质押、冻结等任何权利限制事项。

自仪股份收购报告书摘要

四、作为认购自仪股份股份对价的资产情况

（一）临港投资基本情况

公司名称上海临港经济发展集团投资管理有限公司

成立日期 2005 年 6 月 15 日

法定代表人丁桂康

注册资本 129,800 万人民币

注册地址上海市浦东新区秀浦路 2555 号 1 幢 1206 室

公司类型一人有限责任公司（法人独资）

营业执照号 310225000466038

税务登记证号 310115776661041

组织机构代码证号 77666104-1

园区投资、开发和经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，建筑业，

投资管理及咨询、企业管理咨询、经济信息咨询及服务（以上咨询

主要经营范围均除经纪），资产管理，项目投资开发，兴办各类新兴产业，科技

企业孵化，物业管理，仓储（除危险品）。【依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动】

营业期限 2005 年 6 月 15 日至 2055 年 6 月 14 日

（二）最近三年财务数据

临港投资最近三年经审计的合并财务报表主要数据如下表所示：

单位：万元

项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

资产合计 534,555.52 946,934.26 744,111.37

负债合计 311,356.38 673,246.08 478,094.42

所有者权益合计 223,199.14 273,688.18 266,016.95

归属于母公司所有

151,239.29 192,511.42 194,567.17

者的权益合计

项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度

营业收入 135,225.92 86,818.90 21,846.00

利润总额 22,119.39 16,575.49 18,894.66

净利润 13,622.52 12,314.27 14,333.31

归属于母公司所有

6,970.70 8,103.00 12,063.18

者的净利润

（三）资产评估情况

根据东洲评估出具的沪东洲资评报字【2015】第 0128111 号《临港投资评估

报告》，本次临港投资 100%股权评估情况如下：

自仪股份收购报告书摘要

1、资产基础法评估结论

按照资产基础法评估，临港投资在基准日市场状况下股东全部权益价值评估

值为 207,836.79 万元；其中：总资产账面值 157,149.85 万元，评估值 219,452.07

万元，增值额 62,302.23 万元，增值率 39.65%；总负债账面值 11,615.28 万元，

评估值 11,615.28 万元，无评估增减值；净资产账面值 145,534.57 万元，评估值

207,836.79 万元，增值额 62,302.23 万元，增值率 42.81%。

以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，临港投资的资产基础法评估情况如下：

单位：万元

项目账面价值评估价值增值额增值率

流动资产 19,205.48 19,127.48 -78.00 -0.41%

非流动资产 137,944.37 200,324.60 62,380.23 45.22%

其中：长期股权投资净额 137,861.94 200,216.32 62,354.38 45.23%

固定资产净额 72.43 98.28 25.85 35.69%

递延所得税资产 10.00 10.00 0 0

资产合计 157,149.85 219,452.08 62,302.23 39.65%

流动负债 3,215.28 3,215.28 0 0

非流动负债 8,400.00 8,400.00 0 0

负债合计 11,615.28 11,615.28 0 0

净资产（所有者权益） 145,534.57 207,836.79 62,302.22 42.81%

2、收益法评估结论

按照收益法评估，临港投资在假设条件下股东全部权益价值评估值为

210,400.00 万元，比审计后账面净资产增值 64,865.43 万元，增值率为 44.57%。

3、基于合并口径归属于母公司所有者权益的增减值

由于临港投资的主要资产为长期投资，而母公司报表长期投资中对控股子公

司账面值为原始投资额采用成本法核算，从而导致评估增值率失真。合并报表中

归属于母公司的所有者权益与评估口径一致，因此，临港投资合并报表中归属于

母公司的所有者权益账面值 151,239.29 万元，资产基础法评估值 207,836.79 万元，

增值额 56,597.50 万元，增值率 37.42%；收益法评估值 210,400.00 万元，增值额

59,160.71 万元，增值率 39.12%。

4、评估结论确立

本次对于临港投资 100%股东权益的评估结果，资产基础法评估值为

自仪股份收购报告书摘要

207,836.79 万元，收益法评估值为 210,400.00 万元，差异率为 1.23%。

资产基础法和收益法评估结果出现差异的主要原因是：资产基础法侧重于当

前市场价值，收益法结论反映园区注入资产未来持续经营的获利能力，本次拟注

入的核心资产为存货、投资性房地产，根据现时点的同区域市场价格和后续开发

成本，扣减费用、税费、利润而计算的评估值，在市场上较易得到验证，较好地

反映了目前企业的资产价值。同时，资产中主要是不动产项目开发企业，其因开

发支出、售价及面积、收入确认、开发进度、销售进度、税金的缴纳、汇算清缴

时间及过程等方面由于受到宏观经济环境、宏观调控政策、房地产行业政策、行

业发展情况、市场供需关系、市场推广策略、下游客户心理等多种因素的影响而

存在一定的不确定性，尤其是企业拥有较多的土地目前并没有明确的规划和设计，

未来这些项目给企业带来收益的质量和数量不如资产基础法更准确。因此，资产

基础法的评估结果更能客观、合理地反映评估对象的价值，故以资产基础法结果

作为最终评估结论。

经评估，临港投资股东的全部权益价值为人民币 207,836.79 万元。

自仪股份收购报告书摘要

第五节其他重大事项

截至本报告书摘要出具之日，本报告书摘要已按有关规定对本次收购的有关

信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的

其他信息。

自仪股份收购报告书摘要

附表

收购报告书

基本情况

上市公司名上海自动化仪表股份有限上市公司所在

上海市

称公司地

股票简称自仪股份、自仪 B 股股票代码 600848、900928

上海临港经济发展集团资

收购人名称收购人注册地上海市

产管理有限公司

拥有权益的

增加√ 有无一致行动

股份数量变是□ 否√

不变，但持股人发生变化 □ 人

化

收购人是否收购人是否为

为上市公司是□ 否√ 上市公司实际是□ 否√

第一大股东控制人

收购人是否

收购人是否直

直接对境内、

接拥有境内、外是□ 否√

境外其他上是□ 否√

两个以上上市回答“是”，请注明公司家数

市公司持股

公司的控制权

5%以上

通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让□

国有股行政划转或变更√间接方式转让 □

收购方式（可

取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定 □

多选）

继承 □ 赠与 □

其他 □ （请注明）

上海临港经济发展集团资产管理有限公司：

收购人披露

股票种类：人民币普通股

前拥有权益

直接持股数量： 0.00 股持股比例： 0.00%

的股份数量

间接持股数量： 0.00 股持股比例： 0.00%

及占上市公

股票种类：人民币特种股

司已发行股

直接持股数量： 0.00 股持股比例： 0.00%

份比例

间接持股数量： 0.00 股持股比例： 0.00%

本次收购股上海临港经济发展集团资产管理有限公司：

份的数量及股票种类：人民币普通股

变动比例变动数量：349,028,670 股变动比例：44.99%（不含配套资金认购股份）

与上市公司

之间是否存

是□ 否√

在持续关联

交易

自仪股份收购报告书摘要

与上市公司

之间是否存

在同业竞争是□ 否√

或潜在同业

竞争

收购人是否

拟于未来 12

是□ 否√

个月内直接

继续增持

收购人前 6 个

月是否在二

级市场买卖是□ 否√

该上市公司

股票

是否存在《收

购办法》第六

是□ 否√

条规定的情

形

是否已提供

《收购办法》

是√ 否□

第五十条要

求的文件

是否已充分

披露资金来是□ 否□ 不适用√

源

是否披露后

是√ 否□

续计划

是否聘请财

是√ 否□

务顾问

本次收购是

否需取得批

是√ 否□

准及批准进

展情况

收购人是否

声明放弃行

是□ 否√

使相关股份

的表决权

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

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