证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2015-051
凤凰光学股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2015 年第二次临时股东大会
2、 股东大会召开日期： 2015 年 8 月 25 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600071 *ST 光学 2015/8/18
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》
2 审议《关于公司非公开发行股份方案的议案》
3 审议《关于调整公司非公开发行股份方案之决议有效期的议案》
4 审议《关于<公司非公开发行股份预案（修订稿）>的议案》
5 审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控
股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
6 审议《关于本次非公开发行股份构成关联交易的议案》
7 审议《关于公司与中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司
签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相
关事宜的议案》
9 审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
份相关事宜之授权有效期的议案》
14 审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》
2、 取消议案原因
因公司非公开发行股份预案尚需取得国务院国资委的批准，根据该事项的报
批进程，预计公司 2015 年第二次临时股东大会召开前难以取得。所以本次股东
大会取消非公开发行股份相关提案。待取得国务院国资委批准后，公司再择机召
开临时股东大会，审议非公开发行股份相关提案。
三、 除了上述取消议案外，于 2015 年 7 月 30 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 8 月 25 日 13 点 30 分
召开地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 24 日
至 2015 年 8 月 25 日
投票时间为：2015 年 8 月 24 日下午 15:00 至 2015 年 8 月 25 日下午 15:00
期间的任意时间。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》 √
2 审议《关于制订公司关联交易管理制度的议案》 √
3 审议《关于制订公司独立董事工作制度的议案》 √
4 审议《公司未来三年回报规划（2015-2017）的议案》 √
累积投票议案
5.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
5.01 选举刘翔先生为公司第七届董事会董事候选人 √
5.02 选举李巍先生为公司第七届董事会董事候选人 √
5.03 选举史锋先生为公司第七届董事会董事候选人 √
5.04 选举缪建新先生为公司第七届董事会董事候选人 √
5.05 选举高波先生为公司第七届董事会董事候选人 √
6.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）
人
6.01 选举杨宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人 √
6.02 选举冯华君先生为公司第七届董事会独立董事候选人 √
6.03 选举任国强先生为公司第七届董事会独立董事候选人 √
7.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
7.01 选举刘泳玉先生为公司第七届监事会股东监事候选人 √
7.02 选举陈英女士为公司第七届监事会股东监事候选人 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2、3、4、5、6 经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，
议案 7 经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，并披露于 2015 年 7 月
30 日 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2015 年 8 月 19 日
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