证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-023
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015 年
8 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2015 年 8 月 15 日在公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第五次会议。会议应到董事 11
名，实到董事 11 名（其中以通讯表决方式出席会议 2 人），公司监事、部分高级
管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1.审议通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要》
根据上海证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号——半年度报告的内容与格式》的要求，与会董事一致认为，《公司 2015
年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司 2015 年上半年度的财务状况
和经营成果。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定，董事会同意聘倪新生先
生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.审议通过《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的
议案》
根据公司发展和经营管理的需要，鉴于公司已有全资子公司安徽迎驾酒业销
售有限公司负责产品的营销业务，为避免职能重复、降低经营成本、提高资金使
用效率，现同意公司减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司的注册资本。迎
驾酒行经营管理有限公司目前的注册资本为人民币 5,000 万元，本次减少注册资
本人民币 4,800 万元，减资完成后的注册资本为人民币 200 万元，公司仍持有其
100％的股权。减资完成后，公司董事会授权经理层根据业务发展规划，在适当
时机对迎驾酒行经营管理有限公司采取注销或转让等相关手续，并由安徽迎驾酒
业销售有限公司负责承接其业务。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.审议通过《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的议案》
鉴于安徽绿保再生资源有限公司属于公司生产链的附属产业，经营范围较
窄，设立以来其相关业务未有较大发展，为了降低公司管理成本、提高运营效率、
充分整合资源，现同意公司注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.审议通过《内部控制规范实施工作方案》
根据财政部、中国证券监督管理委员会联合发布的《关于 2012 年主板上市
公司分类分批实施内部控制规范体系的通知》(财办会〔2012〕30 号)的相关要
求，与会董事一致认为，公司的《内部控制规范实施工作方案》与公司实际情况
相结合，有利于保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真
实完整，有利于提高公司的经营管理水平和风险防范能力。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《内部控制规范实施工作方案》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015 年 8 月 18 日
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