股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2015-063
债券代码：122100 债券简称：11 华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届董事会第 9 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届董事会第 9 次会议于 2015 年 8 月 18 日上午以
通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议的召集召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》。本议案涉
及关联交易，关联董事陈道荣、陈帮奎、范志实、屈军、张建新、张学民在该议
案表决过程中回避表决。
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》已经2014年12月5日召开的第
六届董事会第5次会议及2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议
通过。
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公
司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，根据资本市场情况，
并结合公司的实际状况，经公司慎重考虑，拟对非公开发行股票方案中募集资金
投资项目的投入金额做出调整，其中：补充流动资金金额减少27,000万元，补充
流动资金及偿还银行贷款金额由140,000万元调整为113,000万元，其他募投项目
及投入金额均保持不变，募集资金总额由不超过人民币250,000万元（含250,000
万元）调整为不超过人民币223,000万元（含223,000万元）。本次非公开发行股
票方案的调整情况如下：
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（1）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》之“6)发行数量”
调整前：
本次非公开发行的股票数量不超过261,233,020股（含261,233,020股）。
公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数
量为：拟募集资金总额 ∕ 调整后的发行价格，各发行对象认购的股份数量将按
照各自认购比例与调整后的发行价格相应调整。在上述范围内，由股东大会授权
董事会根据实际情况与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定最终发行
数量。
调整后：
本次非公开发行的股票数量不超过233,019,853股（含233,019,853股）。
公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数
量为：拟募集资金总额 ∕ 调整后的发行价格，各发行对象认购的股份数量将按
照各自认购比例与调整后的发行价格相应调整。在上述范围内，由股东大会授权
董事会根据实际情况与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定最终发行
数量。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（2）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》之“9) 募集资金数额
及用途”
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000
万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金额（万元）
1 风电场建设项目 90,000
1.1 黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目 29,703
1.2 黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目 30,808
1.3 宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目 29,489
2 平鲁红石峁风电场 150MW 工程 EPC 项目 20,000
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3 补充流动资金及偿还银行贷款 140,000
合计 250,000
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金
不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据
实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资
金额。
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币223,000万元（含223,000
万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金额（万元）
1 风电场建设项目 90,000
1.1 黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目 29,703
1.2 黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目 30,808
1.3 宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目 29,489
2 平鲁红石峁风电场 150MW 工程 EPC 项目 20,000
3 补充流动资金及偿还银行贷款 113,000
合计 223,000
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金
不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据
实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资
金额。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》（内容详见上
海证券交易所网站的《华仪电气 2014 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》）。
本议案涉及关联交易，关联董事陈道荣、陈帮奎、范志实、屈军、张建新、
张学民在该议案表决过程中回避表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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3、审议通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》（内容详见上海证券交易所网站的《华仪电气非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》)。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过了《关于取消召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》（具体
详见《关于取消 2015 年第一次临时股东大会的公告》。
结合资本市场情况及公司的实际状况，公司拟在 2014 年第二次临时股东大
会授权范围内，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金投资项目资金
投入及募集资金数量做出重新修订，故 2015 年 8 月 7 日召开的第六届董事会第
8 次会议审议通过的《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于
修订公司非公开发行股票预案的议案》和《关于修订本次非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》将不再实施，因此取消召开 2015 年第一次临时
股东大会。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2015 年 8 月 18 日
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