股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临 2015- 026 号
中外运空运发展股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司董事会于 2015 年 8 月 7 日以书面方式向全体
董事发出于 2015 年 8 月 17 日在北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号
外运发展办公楼 5 层会议室召开第五届董事会第二十八次会议的通知。本次董事
会如期举行，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 7 人。独立董事崔忠付先
生已递交辞职报告。董事高伟先生因出国未能亲自出席本次会议，书面委托独立
董事徐扬先生代为出席并表决；董事宋奇先生因另有公务未能亲自出席本次会
议，书面委托董事姚家武先生代为出席并表决。本次会议由董事长张建卫先生主
持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以
及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下议案：
1、通过了《关于审议公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》。
公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 将 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上；公司 2015 年半年度报告摘要将刊登在《上海证券报》
及《中国证券报》上。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0，弃权票 0 票。
2、通过了《关于审议更换公司证券事务代表的议案》。同意聘任李春梅女士
担任本公司证券事务代表。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、通过了《关于审议向合资公司中外运泸州港保税物流有限公司增资的议
案》。同意公司使用自有资金向合资公司“中外运泸州港保税物流有限公司”增
资人民币 3,000 万元，用于“保税物流中心项目”建设，授权公司总经理办公会
负责处理该项目建设的后续相关具体事宜。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、通过了《关于审议向天津天华宏运物流有限公司增资的议案》。同意公司
使用自有资金向全资子公司天津天华宏运物流有限公司增资人民币 4,800 万元，
用于完成“中外运天津空港综合物流基地”项目工程及物流设施建设，授权公司
总经理办公会负责处理该项目建设的后续相关具体事宜。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一五年八月十九日
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