证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2015-033
天津银龙预应力材料股份有限公司
第二届监事会第五次决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议于 2015 年 8 月 18 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2015 年 8 月 7
日通过邮件和电话通知各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。本次
会议的召开召集符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章
程》的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于<公司 2015 年半年度报告及摘要>的议案》（议案一）
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：
（1） 公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法
行为，没有发生损害股东利益和股东权益的情况。
（2）公司 2015 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司
章程、公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上交
所有关规定和要求，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2015 年半年度经
营管理和财务状况。
（3）在监事会出具本意见之前，没有发现参与编制 2015 年半年度报告的人
员有违反保密规定的行为。
（4）公司监事保证公司 2015 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、
准确、完整，承诺报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司 2015 年半年度报告及摘要 》同日刊登于 上海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn）。
2.审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（议案二）
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的详细情
况同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2015-034）。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（议案
三）
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的详细情况同日
刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2015-035）。
监事会认为：
公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，
提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事
会同意公司使用部分闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，我们将监督公司该部分募集资金的使
用情况和归还情况。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
2015 年 8 月 18 日
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