证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2015-026
上海晨光文具股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于2015年8月17日上午10:00在公司九楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和
材料已于2015年8月7日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主
持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015 年半年度报告及摘要》
1. 公司 2015 年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律
法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
2. 公司 2015 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经
营管理和财务状况等实际情况；
3. 监事会没有发现参与 2015 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规
定的行为和情况。
半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上
海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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（二）审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、
准确、完整地反映公司 2015 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存
放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于晨光生活馆企业管理有限公司在江苏省设立控股子公
司并开展相关业务的关联交易的议案》
公司与关联方的关联交易，符合公司发展战略，能充分利用关联方拥有的资
源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，
有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司监事会
2015 年 8 月 19 日
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