股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-078号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十二次会议通知于 2015 年 8 月 11 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式
送达公司 7 位董事，会议于 2015 年 8 月 17 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长
黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经公司全体董事审议，
会议对下列事项作出决议：
一、逐项审议通过《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案已由公司第三届董事会第十次会议及
公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。鉴于自公司股东大会审议通过公司
2015 年非公开发行股票相关事宜以来，公司已实施完毕 2014 年度利润分配方案，
即以截至 2014 年 12 月 31 日公司股份总数为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含
税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股；此外为更好的适应市场现状，
公司董事会拟对公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案中的募集资金规模进行调
整。基于上述，根据公司股东大会对董事会的授权，公司董事会拟调整公司 2015
年非公开发行 A 股股票方案的相应内容，具体如下：
1、发行价格
公司本次发行的价格相应调整为不低于 15.58 元/股。具体发行价格将在本次
发行获得中国证监会核准后，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与本次发行
的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日的期间发
生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的
1
发行底价将作相应调整。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、发行数量
本次非公开发行股份数量相应调整为不超过 314,505,776 股。最终发行数量
由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行数量将作
相应调整。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、募集资金用途
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 490,000 万元，扣除发行费
用后用于以下项目：
项目投资总额 募集资金投入金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 鄂尔多斯君正循环经济产业链项目 550,024.83 290,000.00
2 偿还银行贷款 200,000.00 200,000.00
合计 750,024.83 490,000.00
公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决
定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部
分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要
以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变，本次非公开发行 A
股股票方案调整的具体内容详见公司于 2015 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所
网站的《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于调整 2015 年非公开发行 A
股股票方案的公告》。
二、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙
2
古君正能源化工集团股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、《关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙
古君正能源化工集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、《关于公司 2015 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订
稿）的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 2015 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
的《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于 2015 年非公开发行股票后填补
被摊薄即期回报措施的公告（修订稿）》（临 2015-079 号）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 18 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
