轻纺城八届董事会第六次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2015－041
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第六次会议通知
于 2015 年 8 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，
于 2015 年 8 月 17 日上午在本公司会议室召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 8 人，公司董事孙卫江因公出差未能出席本次会议，委托董
事苏明波代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议各议案后形成以下
决议：
1、在关联董事翁桂珍、周俭、毛东敏、李为民回避表决的情况下，
会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司拟收购
浙江中国轻纺城网络有限公司 75%股权并向其增资暨关联交易的议
案》，董事会同意公司与绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资有限公司签
订的《关于浙江中国轻纺城网络有限公司之股权转让协议》，同意公司
以 20,351,032.05 元的价格收购绍兴市柯桥区中国轻纺城网络投资有
限公司持有的浙江中国轻纺城网络有限公司（以下简称“网上轻纺城”）
75%的股权（对应出资额为 3,450 万元）;同意公司在上述股权收购完
成后以货币方式对网上轻纺城增资 10,000 万元（新增注册资本认购价
格为每元注册资本 1 元）；为激励经营管理团队，调动积极性，同意在
上述增资完成后将公司持有的网上轻纺城 270 万元出资额（占增资完
成后网上轻纺城注册资本的 1.85%）的股权作为激励无偿转让给网上
轻纺城经营层丁建军、韩冲（转让给丁建军 162 万元出资额、韩冲 108
万元出资额）。（详见公司同日披露的临 2015-042 公告）
2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于拟
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轻纺城八届董事会第六次会议决议公告
投资设立金融服务类公司的议案》，董事会同意公司独资设立绍兴中国
轻纺城金融投资有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称：
金融投资公司），具体情况如下：
（1）注册资本：5,000 万元
（2）股权结构：公司独资
（3）经营范围：从事资本管理、项目投资、资本投资咨询服务等
业务（暂定，以工商登记核准为准）
在金融投资公司设立后，董事会同意由金融投资公司牵头组建互
联网金融服务公司，注册资本初步拟定为 2,000 万元，原则上金融投
资公司认缴出资额为 1,200 万元，占互联网金融服务公司注册资本的
60%，主要从事 P2P 网络借贷业务等；并以金融投资公司为平台对公司
金融资产进行整合，打造轻纺城金融生态圈。（详见公司同日披露的临
2015-043 公告）
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一五年八月十八日
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