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四川明星电力股份有限公司

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2015 年第二次临时股东大会会议资料

2015 年 8 月 26 日

2015 年第二次临时股东大会会议资料

四川明星电力股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议时间：2015 年 8 月 26 日上午 9:00。

现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路 88 号，明

星康年大酒店 27 楼会议室。

网络投票系统及时间：采用上海证券交易所网络投票系

统的交易系统投票平台投票时间为 2015 年 8 月 26 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为 2015 年 8 月 26 日 9:15-15:00。

参会人员：2015 年 8 月 21 日收市后在中国登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表），

公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。

会议主持人：秦怀平

序号议程报告人

1 宣布会议开始，通报会议到会情况秦怀平

2 关于选举第十届董事会董事的议案陈宏

（1）董事候选人秦怀平

（2）董事候选人向道泉

（3）董事候选人蒋毅

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（4）董事候选人唐敏

（5）董事候选人赵雄翔

（6）董事候选人廖亮

（7）独立董事候选人陈宏

（8）独立董事候选人何云

（9）独立董事候选人吴开超

3 关于选举第九届监事会监事的议案骆国富

（1）监事候选人陈强

（2）监事候选人刘晓锋

（3）监事候选人刘礼志

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊

4 普通合伙）为公司 2015 年度财务审何云

计机构及内部控制审计机构的议案

5 推选计票人和监票人

股东及股东代表投票表决，计票人

计票及统计结果

股东及股东代表发言提问，公司董

事、管理层回答股东提问

8 宣布现场表决结果监票人

9 休会，等待网络投票结果

宣布最终表决结果（现场与网络投

10 秦怀平

票合并）

11 宣读法律意见书见证律师

12 宣读股东大会决议秦怀平

13 宣布会议闭幕秦怀平

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关于选举第十届董事会董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、中国证

监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公

司《章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董

事会提名秦怀平、向道泉、蒋毅、唐敏、赵雄翔、廖亮、陈

宏、何云、吴开超等 9 人为公司第十届董事会董事候选人，

其中陈宏、何云、吴开超为独立董事候选人。拟任职期限三

年。

本议案已经第九届董事会第三十次会议审议，相关公告

刊登于 2015 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

现提交大会，请予审议。

附件：董事候选人简历

2015 年 8 月 26 日

2015 年第二次临时股东大会会议资料

附件

董事候选人简历

秦怀平简历

秦怀平，男，汉族， 1964 年 1 月生，中共党员，研究

生，政工师。

1981 年 9 月—1983 年 7 月，重庆电力技校电气专业学

习；

1983 年 7 月—1986 年 10 月，西昌供电局变电工区开关

检修班；

1986 年 10 月—1989 年 3 月，西昌供电局团委副书记；

（其间：1984 年 10 月—1988 年 12 月，四川省高等教

育自学考试汉语言文学大专学习）；

1989 年 3 月—1993 年 9 月，西昌供电局团委书记；

1993 年 9 月—1996 年 3 月，西昌电业局教育处副处长；

（其间：1994 年 9 月—1996 年 12 月，四川省委党校经

济管理专业本科学习）；

1996 年 3 月—1998 年 3 月，西昌电业局变电运行工区

书记；

1998 年 3 月—2000 年 3 月，西昌电业局变电运行主任；

2000 年 3 月—2001 年 9 月，西昌电业局多产部主任；

2001 年 9 月—2003 年 9 月，西昌电业局局长助理；

（其间：2002 年 9 月—2004 年 7 月，四川省工商管理

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学院工商管理专业研究生学习）；

2003 年 9 月—2005 年 12 月，西昌电业局副局长；

（其间：2004 年 5 月—2005 年 12 月，兼任四川喜德供

电公司董事长）；

2005 年 12 月—2008 年 7 月，四川省电力公司甘孜公司

总经理；

2008 年 7 月—2010 年 11 月，四川省电力公司阿坝公司

总经理、党委副书记；

2010 年 4 月—2012 年 6 月，四川阿坝州电力有限责任

公司董事长兼总经理、党委副书记；

2010 年 11 月—2012 年 6 月，四川省电力公司阿坝公司

总经理；

2012 年 7 月至今，四川明星电力股份有限公司董事长。

向道泉简历

向道泉，男，汉族，1970 年 9 月生，中共党员，研究生。

1985 年 9 月—1989 年 8 月，万县农业学校学习；

1989 年 8 月—1998 年 6 月，遂宁市市中区安居镇工作；

（其间：1991 年 1 月任遂宁市市中区安居镇团工委书记，

1992 年 10 月任遂宁市市中区安居镇党政办主任，1994 年 3

月任遂宁市市中区委副科级组织员；1995 年 12 月—1997 年

12 月，四川省委党校法律专业本科学习）；

1998 年 6 月—2000 年 7 月，遂宁市市中区保石镇党委

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副书记、镇长；

2000 年 7 月—2003 年 5 月，遂宁市市中区永兴镇党委

书记；

2003 年 5 月—2007 年 5 月，遂宁市河东新区党工委委

员、管委会副主任；

（其间：2002 年 9 月—2004 年 7 月，四川省工商管理

学院工商管理专业研究生学习）；

2007 年 5 月—2008 年 3 月，遂宁市体育局副局长；

2008 年 3 月—2009 年 3 月，中共遂宁市委组织部副部

长；

2009 年 3 月—2015 年 7 月，中共遂宁市委组织部副部

长、中共遂宁市委党史研究室主任。

蒋毅简历

蒋毅，男，汉族，1970 年 8 月生，中共党员，研究生，

高级经济师。

1989 年 9 月—1993 年 7 月，成都科技大学电力系统自

动化专业学习；

1993 年 7 月—2000 年 6 月，四川电力调度中心专责；

2000 年 6 月—2001 年 4 月，借调四川省电力公司投资

部工作；

2001 年 4 月—2005 年 12 月，四川省电力公司投资部专

责；

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（其间：1999 年 9 月—2001 年 7 月，西南财经大学工

商管理硕士研究生学习）；

2005 年 12 月—2007 年 9 月，四川省电力公司财务部工

作；

2007 年 9 月—2008 年 1 月，四川省电力公司财务部证

券投资处处长；

2007 年 2 月—2011 年 4 月，乐山电力股份有限公司董

事；

2008 年 1 月—2012 年 5 月，四川省电力公司证券资产

管理中心资本运作处处长；

2012 年 5 月—2013 年 6 月，四川省电力公司证券管理

部主任助理；

2013 年 6 月—2014 年 9 月，国网四川省电力公司证券

管理部主任助理；

2014 年 9 月至今，国网四川省电力公司证券管理部副主

任；

2011 年 5 月至今，四川明星电力股份有限公司董事。

唐敏简历

唐敏，男，汉族，1976 年 3 月生，中共党员，博士研究

生、法学博士，高级经济师。

1994 年 9 月—1998 年 7 月，西南政法大学经济法系学

习；

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1998 年 7 月—1999 年 9 月，中国工商银行德阳市分行

法律处工作；

1999 年 9 月—2002 年 7 月，西南政法大学经济法专业

硕士研究生学习；

2002 年 7 月—2007 年 9 月，四川省电力公司政法部专

责；

2007 年 9 月—2011 年 5 月，四川省电力公司经济法律

部法律事务处处长；

（其间：2007 年 9 月—2010 年 6 月，西南政法大学经

济法专业博士研究生学习）；

2009 年 6 月至今，四川明星电力股份有限公司董事；

2011 年 5 月至今，四川明星电力股份有限公司董事会秘

书；

2012 年 7 月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。

赵雄翔简历

赵雄翔，男，汉族， 1970 年 11 月生，中共党员，大

学学历，高级会计师。

1989 年 9 月—1991 年 7 月，上海第二冶金专科学校物

资管理专业学习；

1992 年 4 月—1999 年 8 月，四川电力建设集团公司物

资部工作；

（其间：1995 年 9 月—1998 年 7 月，四川联合大学会

2015 年第二次临时股东大会会议资料

计学专业学习）；

1999 年 8 月—2000 年 6 月，四川省电力工业局财务处

专责；

2000 年 7 月—2007 年 9 月，四川省电力公司财务部专

责；

2007 年 9 月—2011 年 4 月，四川省电力公司财务部（财

务资产部）价税处处长；

2011 年 4 月—2011 年 9 月，四川省电力公司财务资产

部预算处处长；

2011 年 9 月—2013 年 4 月，南充电业局副总会计师；

2013 年 4 月—2013 年 6 月，四川省电力公司财务资产

部副主任；

2013 年 6 月至今，国网四川省电力公司财务资产部副主

任。

廖亮简历

廖亮，男，汉族，1968 年 4 月生，中共党员，研究生，

会计师。

1986 年 9 月—1988 年 7 月，四川绵阳财贸校工业会计

专业学习；

1988 年 9 月—2002 年 3 月，遂宁市市中区财政局工作。

历任农业股总会计，基建股股长，会计股股长；

（其间：1993 年 9 月—1995 年 7 月，四川大学国民经济

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管理专业大专学习；1996 年 9 月—1999 年 7 月，四川省委

党校经济管理专业本科学习）；

2002 年 4 月—2004 年 3 月，遂宁市市中区会计核算中心

主任；

2004 年 3 月—2011 年 11 月，遂宁市船山区财政局副局

长；

（其间：2006 年 9 月—2009 年 7 月，四川省委党校公共

管理专业研究生学习）；

2011 年 11 月—2013 年 9 月，遂宁市船山区国资委主任，

兼任船山区财政局副局长、遂宁市天泰实业有限责任公司总

经理；

（其间：2012 年 3 月起兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有

限公司董事长）；

2013 年 9 月至今，遂宁市天泰实业有限责任公司董事长，

兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司董事长；

2014 年 10 月至今，遂宁金源科技发展公司总经理；

2015 年 2 月至今，四川明星电力股份有限公司董事。

陈宏简历

陈宏，男，汉族， 1956 年 9 月生，中共党员，研究生，

教授。

1978 年 1 月—1982 年 1 月，成都电讯工程学院电子测

量专业本科学习；

2015 年第二次临时股东大会会议资料

1982 年 1 月至今，电子科技大学工作；

（其间：1985 年 8 月—1991 年 6 月，电子科技大学通

信工程专业研究生学习）；

1999 年 7 月至今，电子科技大学经济与管理学院教授；

（其间：2001 年 1 月—2009 年 12 月，电子科技大学经

济与管理学院工商管理系主任）；

2003 年 7 月至今，电子科技大学经济与管理学院博士生

导师；

2015 年 2 月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。

何云简历

何云，男，汉族，1967 年 9 月生，中共党员，博士研究

生、会计学博士，教授。

1987 年 9 月—1991 年 7 月，厦门大学经济学院审计学

专业，本科阶段学习；

1991 年 8 月—1999 年 8 月，新疆财经学院会计系（辅

导员、专业教师，1995 年 5 月担任系副主任）；

1999 年 9 月—2002 年 7 月，南京大学商学院工商管理

专业，硕士研究生阶段学习；

2002 年 8 月—2008 年 7 月，新疆财经大学会计学院（2005

年晋升教授）；

2008 年 9 月—2011 年 7 月，中央财经大学会计学院会

计学专业，博士研究生阶段学习；

2015 年第二次临时股东大会会议资料

2010 年 8 月至今，四川师范大学商学院教授；

2015 年 2 月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。

吴开超简历

吴开超，男，汉族，1963 年 5 月生，博士研究生、经济

学博士，教授。

1982 年 9 月—1986 年 6 月，西南财经大学政治经济学

专业，本科阶段学习；

1986 年 6 月至今，西南财经大学经济学院，历任助教、

讲师、副教授、副院长、教授；

（其间：1996 年 9 月—1999 年 7 月，西南财经大学政

治经济学专业，硕士研究生阶段学习；

2001 年 9 月—2008 年 6 月，西南财经大学政治经济学

专业，博士研究生阶段学习）；

2015 年 2 月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。

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四川明星电力股份有限公司

关于选举第九届监事会监事的议案

各位股东：

公司第八届监事会任期届满。根据《公司法》和公司《章

程》的相关规定，监事会提名陈强、刘晓锋、刘礼志为公司

第九届监事会监事候选人。拟任职期限三年。

本议案已经第八届监事会第十五次会议审议，相关公告

刊登于 2015 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

现提交大会，请予审议。

附件：监事候选人简历

2015 年 8 月 26 日

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附件

监事候选人简历

陈强简历

陈强，男，汉族，1970 年 12 月生，中共党员，研究生，

高级政工师。

1988 年 9 月—1992 年 7 月，河海大学水利水电动力工

程专业学习；

1992 年 7 月—1995 年 5 月，宝珠寺电厂运行值班员、

值班长、计划处副处长；

1995 年 5 月—1998 年 12 月，四川省电力工业局团委副

书记；

1998 年 12 月—2003 年 8 月，四川省电力公司团委副书

记（主持工作）；

（其间：1998 年 9 月—2001 年 7 月，四川省工商管理

学院工商管理专业研究生学习）；

2003 年 8 月—2005 年 9 月，四川省电力公司团委书记；

2005 年 9 月—2008 年 1 月，巴中电业局党委书记；

2008 年 1 月—2012 年 2 月，四川省电力公司眉山公司

党委书记、副总经理；

2012 年 2 月—2013 年 6 月，四川省电力公司遂宁公司

总经理、党委副书记；

2012 年 7 月至今，四川明星电力股份有限公司董事；

2015 年第二次临时股东大会会议资料

2013 年 6 月至今，国网四川省电力公司遂宁供电公司总

经理、党委副书记。

刘晓锋简历

刘晓锋，男，汉族，1963 年 5 月生，中共党员，研究生，

电气工程师。

1978 年 9 月—1981 年 6 月，绵阳水电校水电站及电力

网专业学习；

1981 年 7 月—1982 年 5 月，蓬溪县赤城湖工作；

1982 年 5 月—1985 年 4 月，蓬溪县水电局工作；

1985 年 4 月—1992 年 6 月, 蓬溪县水电局电力股副股

长（主持工作）、股长；

1992 年 6 月—1996 年 6 月，蓬溪县水电局副局长；

1996 年 6 月—1997 年 12 月，蓬溪县水电局党组书记、

局长；

1997 年 12 月—2004 年 3 月，大英县水利局党组书记、

局长；

（其间：1997 年 9 月—1999 年 7 月，四川大学法学院

研究生学习；1998 年 8 月—2000 年 12 月，四川省委党校行

政管理专业本科学习）；

2004 年 3 月—2010 年 11 月，大英县人民政府副县长；

2010 年 11 月—2011 年 11 月，中共射洪县委副书记；

2011 年 11 月—2012 年 4 月，遂宁市统计局副局长、党

2015 年第二次临时股东大会会议资料

组副书记（主持党组、行政工作）；

2012 年 4 月—2015 年 7 月，遂宁市统计局党组书记、

局长。

刘礼志简历

刘礼志，男，汉族， 1968 年 8 月生，中共党员，大学

学历，高级会计师。

1989 年 9 月—1993 年 7 月，长沙水电师范学院会计学

专业大学本科学习；

1993 年 7 月—2001 年 3 月，四川电力调度局财务处会

计核算专责；

2001 年 3 月—2007 年 9 月，四川省电力公司财务部专

责；

2007 年 9 月—2009 年 11 月，四川省电力公司本部工作

部财务处处长；

2009 年 11 月—2011 年 9 月，四川省电力公司机关工作

部财务处处长；

2011 年 9 月—2012 年 6 月，四川省电力公司审计部审

计二处处长；

2012 年 6 月—2013 年 6 月，四川省电力公司审计部投

资审计处处长；

2013 年 6 月至今，国网四川省电力公司审计部投资审计

处处长。

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四川明星电力股份有限公司

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构的

议案

各位股东：

根据五部委《关于印发企业内部控制配套指引通知》和

公司《章程》的相关规定，结合公司实际，公司拟继续聘请

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务

审计机构，审计费用为 61 万元（含差旅及食宿费）；继续聘

请该所为公司 2015 年度内部控制审计机构，审计费用为 28

万元（含差旅及食宿费）。

本议案已经第九届董事会第三十次会议审议，相关公告

刊登于 2015 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

现提交大会，请予审议。

2015 年 8 月 26 日

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