股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2015—019
南通江山农药化工股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于 2015 年 8 月 5 日以传真及电子邮件方式
向公司全体董事发出召开第六届董事会第九次会议的通知，并于 2015 年 8 月 15
日在南通召开。会议由董事长李大军先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，
实际参与表决董事 9 人（独立董事孙叔宝先生因公出差未能出席本次董事会，授
权委托独立董事吕长江先生代为表决）。公司监事、董事会秘书列席了会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年半年
度报告》；
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于实施 2015-2019
年激励基金计划的议案》。
为建立健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司核心管理团队及骨干
员工的积极性，将核心管理团队及骨干员工的利益与公司长期利益、股东利益相
链接，牵引核心经营团队不断创造公司价值，推动公司业绩提升，实现公司持续
健康发展，公司制定了《2015-2019 年激励基金计划》，主要内容如下：
1、激励对象。主要为公司核心管理团队及骨干员工，具体每年纳入激励范
围的对象由公司董事会审核确定，可根据公司实际情况对激励对象进行动态调
整。
2、激励基金的提取。激励计划采取提取年度激励基金的方式进行激励。激
励基金以公司年度归属母公司所有者的净利润为提取基础，以公司 EBITDA（“息
税摊销折旧前利润）的相对表现（纳入对比组的公司包括同行业上市公司）为激
励计划的主要考核指标，根据 EBITDA 相对业绩表现确定具体的提取比例。
3、激励基金的支付方式。年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会根据提
取办法确定公司当年度激励基金总额以及每个人分配金额，并提交公司年度董事
会审批确认。
激励对象将个人取得的当年激励基金缴纳个人所得税后（公司统一代扣代
缴），必须在完税后的两个月内完成二级市场购买公司股票，由公司对激励对象
证券账户进行统一监管。
以下期间不得买入公司股票：（1）定期报告公布前 30 日；（2）重大交易或
重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；（3）其他可能影响股价的重大
事件发生之日起至公告后 2 个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
4、股票的归属与解锁。个人首年完成购买的公司股票，其中 30%在当年度
即立即归属给激励对象个人，其余 70%作为留存股票用于以后年度归属。次年个
人将获得的激励基金新购买的股票，加上上年度股票账户留存股票余额，计算得
出个人次年待归属股票总数量，其中 30%归属给激励对象个人，70%继续滚动以
后年度，既往循环。计划周期最后一年，在年度结束后，继续按照上述方法确定
30%归属给激励对象个人，对于账户剩余的 70%股票数量延后两年（每年平均）
归属给激励对象个人。
激励基金购买股票的解锁安排：对于 30%部分已归属给激励对象个人的股
票，自每次购股后 6 个月内不允许卖出当次新归属的股票。
公司高管买卖股票必须严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》的各项规定要求。
5、激励对象的权利和义务。激励对象在计划期内，与其他股东一样，享有
所购得的公司股票的分红权。
激励对象应当书面承诺在本计划考核周期内，通过本激励基金购买的公司
股票，除本计划规定的每年可减持的部分以外，不能通过任何方式进行减持。
激励对象应书面承诺，如果其未按规定将公司发放给本人的激励基金在规
定的期限内购买公司股票，则发放的激励基金将被收回或冲抵该激励对象的薪
酬，并取消参加下一年度激励基金计划的资格；如果激励对象在考核周期内不遵
守上述承诺违规出售股票，激励对象应当将卖出股票的收益上交公司，并且取消
参加下一年度激励基金计划的资格。
激励对象获得激励基金所需缴纳的税款由激励对象个人负担。
6、激励基金计划的退出规则。激励对象发生以下情况，则其账户中未归属
股票不再归属给其个人（纳入公司激励基金进行统一支配），且取消其参与后续
激励基金计划的资格：①、激励对象离职，包括自行主动离职、违反公司规章制
度被解聘、劳动合同到期公司不再与其续聘等；②、激励对象违反国家法律，受
到刑事处罚；③、激励对象严重损害公司利益或声誉，具体由公司总经理办公会、
党委会集体讨论认定。
7、激励基金计划的管理。本激励基金计划在实施过程中的相关重要信息将
按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行信息披露。
三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加与南通醋
酸化工股份有限公司 2015 年度日常关联交易的议案》（内容详见公司编号为
2015-021 号临时公告）。
该交易属关联交易，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2015 年 8 月 18 日
首页
微信公众号
证券之星APP
