盛洋科技:第二届董事会第十九次会议决议公告

来源:上交所 2015-08-18 00:00:00
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证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2015- 032

浙江盛洋科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2015 年 8 月 14 日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)在公

司召开了第二届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知,公司已于 8 月 4

日以电子邮件和专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先

生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理人员列

席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》

表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过《关于公司向绍兴银行新兴产业支行申请综合授信的议案》

表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 18 日

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