股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-049
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届监事会第二次会议符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2015 年 8 月 4 日以书面形式和电子
邮件等方式向公司各位监事及列席会议人员发出召开公司八届监事会第二次会
议的通知。
（三）2015 年 8 月 14 日在公司第二会议室以现场表决的方式召开了此次会
议。
（四）会议应参与表决监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。
（五）会议由监事会主席刘书杰先生主持，公司全体监事出席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限
公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见 2015 年 8 月 18 日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2015
年半年度报告及摘要》。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司变更募集资金用于永
久补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，符合相关
法律、法规、部门规章及《公司章程》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金
使用管理办法》的规定，本次变更可满足公司生产经营的流动资金需求，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2015 年 8 月 18 日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于变
更募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
二○一五年八月十七日
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