证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：临 2015-034
东方国际创业股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 9 月 7 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600278 东方创业 2015/9/1
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
受临时放假影响，导致公司于 2015 年 8 月 14 日公告的 2015 年第一次临时股东
大会召开日期与股权登记日之间间隔小于规定的 2 个交易日。现将 2015 年第一
次临时股东大会日期修改为 2015 年 9 月 8 日 13 时 30 分。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 8 月 14 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 9 月 8 日 13 点 30 分
召开地点：本公司 26 楼会议室（上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 8 日
至 2015 年 9 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议 √
案
2.00 关于公司向特定对象非公开发行股票方案（修订）的 √
议案
2.01 发行的股票种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数量和投向 √
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
2.10 本次发行决议有效期 √
3 关于东方国际创业股份有限公司非公开发行股票预 √
案（修订稿）的议案
4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
5 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研 √
究报告的议案
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 √
7 关于与东方国际（集团）有限公司签订《附生效条件 √
的股份认购合同》的议案
8 关于与东方国际（集团）有限公司签订《附生效条件 √
的股权转让协议》及补充协议的议案
9 关于本次非公开发行相关的财务审计报告与资产评 √
估报告的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的 √
合理性、评估方法的适用性的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 √
发行股票相关事宜的议案
12 关于公司未来三年（2015～2017 年）股东回报规划的 √
议案
13 关于修订公司章程的议案 √
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
15 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 18 日
首页
微信公众号
证券之星APP
