证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2015－029
广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场
股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2015 年 8 月 17 日以现场表
决的方式在广州召开。本次会议通知于 2015 年 8 月 6 日以专人送达、
电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高管人
员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。
本次会议审议及表决情况如下：
一、 《关于聘请于洪才先生担任公司副总经理的议案》
董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
聘请于洪才先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起至本
届董事会届满止。（于洪才先生简历及独立董事意见附后）
二、 《关于增加公司营业执照经营范围的议案》
董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
同意在公司营业执照经营范围中增加“场地出租”“展览展示服务”、
“电子商务”三项，提请股东大会审议批准并修订公司章程。
三、 《关于选聘 2015 年内控审计机构的议案》
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董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
度内部控制审计机构，审计费用为 40 万元。
四、 《广州白云国际机场股份有限公司 2015 年半年度报告》及摘
要（详见上海证券交易所网站）
董事会审议表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
特此公告
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2015 年 8 月 17 日
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于洪才先生简历：
于洪才，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，高级
工程师，大学本科学历，中共党员。曾任广州白云国际机场建管处副处
长、处长，广州白云国际机场有限公司航站区工程处处长，广州白云国
际机场扩建工程指挥部副总指挥、总工程师、党委委员，广东省机场管
理集团有限公司总工程师，广东民航机场建设有限公司总经理、党委副
书记，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部副总指挥、总指挥。
现任本公司党委委员、副总经理。
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关于聘请于洪才先生担任副总经理的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章
程》等文件的有关规定，本人作为公司的独立董事，现就公司聘请高级
管理人员发表意见如下：
一、本次聘请于洪才先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、
公司《章程》的有关规定；
二、经查阅于洪才先生的履历，未发现有《公司法》第 146 条规定
的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，
其任职资格合法；
三、同意聘请于洪才先生担任公司副总经理。
独立董事：林斌、卢凯、李玮
2015 年 8 月 17 日
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