一汽富维:八届四次董事会决议公告

来源:上交所 2015-08-15 00:00:00
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证券代码:600742 证券简称:一汽富维 编号:临2015-019

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

八届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届四次董事会于 2015 年 8 月 14

日,以通讯表决方式召开,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会

议逐项审议并通过了以下议案:

1、 审议更换公司董事的议案;

因公司董事温树泽先生和范希军先生辞去公司董事职务,公司第一大股

东中国第一汽车集团公司推荐陈培玉先生、朱启昕先生为公司八届董事会董

事候选人。(简历附后)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、 聘任公司总经理的议案;

公司董事长金毅先生提名聘任陈培玉先生为公司总经理。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、 审议召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 15 日

1

候选董事简历:

1、陈培玉,男,汉族,1965 年出生,中共党员,经济学博士,工程师。

历任一汽集团公司长春轻型发动机厂生产科科长,一汽山东汽车改装车厂副厂

长,天津丰田汽车发动机有限公司副总经理,天津丰田汽车发动机有限公司常务

副总经理,天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理。现任长春一汽富维汽车零

部件股份有限公司副总经理,兼长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司总经

理。

2、朱启昕,男,汉族,1964 年出生,中共党员,研究生,研究员级高级工

程师。历任一汽集团公司汽研所强振室主任工程师、代理室主任、一级主查、主

查兼试验研究部副部长、试验研究部部长、开发策划调度部部长、主任助理、副

主任兼汽研所副所长。

2

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