证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临 2015-056
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第
二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）公司第七届董事会第二十次会议通知，于 2015 年 8 月 7 日以
送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于 2015 年 8 月 11 日以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事 12 名，独立董事钟田丽委托独立董事李卓表
决，实际表决董事 12 名。
（五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015 年半年度报告》及《摘要》
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、关于聘任公司副总裁的议案；
根据公司生产经营需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，
聘任杜宝臣先生、许晓敏先生为公司副总裁，任期与公司第七届董事会任
期一致。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、关于子公司投资建设标准厂房的议案；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临 2015-057 号公告。
4、关于子公司签署租赁协议的议案；
公司全资子公司华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司拟将在陕
西西咸新区建设的标准厂房及基础配套设施出租给控股子公司陕西长庆
专用车制造有限公司，年租金合计为人民币叁佰陆拾万圆整。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、关于制定《董事会议案管理制度》的议案；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、关于控股子公司受让施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司 50%股权的
议案。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临 2015-058 号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日
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