证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临 2015-073
中海(海南)海盛船务股份有限公司
第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
杨吉贵董事因工作原因未能亲自出席本次董事会,委托谢娜董事出席会议
并代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
(一)中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)
第八届董事会第十九次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
(二)公司于 2015 年 8 月 6 日以电子邮件、传真等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
(三)公司于 2015 年 8 月 11 日在海口市龙昆北路 2 号珠江广场
帝豪大厦 25 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了本次会
议。
(四)本次董事会会议应出席的董事 7 名,实际出席会议的董事
7 名(其中:亲自出席现场会议的董事 3 名,以通讯表决方式出席会
议的董事 3 名,委托出席会议的董事 1 名)。毕文瀚独立董事、刘蕾
独立董事、周斌独立董事因工作原因以通讯表决方式出席会议。杨吉
贵董事因工作原因未能亲自出席本次董事会,委托谢娜董事出席会议
并代为行使表决权。
(五)本次会议由密春雷董事长主持。2 名监事、部分高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式,审议并通过了以下事项。
(一)审议并通过了公司关于选举董事长的议案;(7 票同意,0
票反对,0 票弃权)
选举密春雷先生为公司第八届董事会董事长,任期至第八届董事
1
会届满为止。
(二)审议并通过了公司关于选举第八届董事会薪酬与考核委员
会委员的议案;(7 票同意,0 票反对,0 票弃权)
因不再担任公司独立董事、董事职务的原因,胡正良先生、王吉
先生、葛庆成先生不再担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任
委员、委员职务。
选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员名单
如下:
主任委员:毕文瀚独立董事
委员:密春雷董事长、周斌独立董事
(三)审议并通过了公司关于选举第八届董事会审计委员会委员
的议案;(7 票同意,0 票反对,0 票弃权)
因不再担任公司独立董事职务的原因,李增泉先生、胡正良先生、
王吉先生不再担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、委员职
务。
选举公司第八届董事会审计委员会主任委员及委员名单如下:
主任委员:刘蕾独立董事
委员:毕文瀚独立董事、周斌独立董事
(四)审议并通过了公司关于设立新加坡子公司的议案;(7 票
同意,0 票反对,0 票弃权)
鉴于目前航运行业处于低潮,公司经营业绩持续乏力,为实施业
务转型,拓展海外业务,向盈利能力较强的新兴行业发展,为上市公
司寻找新的利润增长点,同意公司出资 100 万美元在新加坡设立一家
以医疗产品销售、石油贸易为主营业务的全资子公司,并授权公司管
理层负责设立相关具体事宜。
(五)审议并通过了公司关于设立融资租赁公司的议案;
为开拓公司新的业务领域,充分利用上海自由贸易试验区的政策
优势,同意公司与上海人寿保险股份有限公司、CHINA SHIPPING
NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED(中海绿舟控股有限公司)
在上海自由贸易试验区共同投资设立“上海海盛融资租赁有限公司”
(暂定,以工商部门核准的名称为准),注册资本为人民币 5 亿元,
其中:公司以现金认缴出资人民币 2.5 亿元,上海人寿保险股份有限
公司以现金认缴出资人民币 1.25 亿元,CHINA SHIPPING NAUTICGREEN
HOLDINGS COMPANY LIMITED(中海绿舟控股有限公司)以现金认缴出
资人民币 1.25 亿元。
本项议案属关联交易,董事会表决本项议案时,关联董事密春雷、
2
杨吉贵、谢娜回避表决。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。
公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了事先认可意见。
公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了独立意见。
详细内容请见 2015 年 8 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中海(海南)
海盛船务股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议并通过了关于授权公司管理层处置可供出售金融资产
的议案;(7 票同意,0 票反对,0 票弃权)
截至目前,公司持有可供出售金融资产招商证券股份 4692.3 万
股,均为无限售条件流通股,每股投资成本约为 0.91 元。
为收回投资资金,满足公司经营需要,规避证券市场投资风险,
同意公司于未来根据公司发展战略及公司经营与财务状况,在证券市
场平稳的情况下,择机对上述金融资产进行处置,并授权公司管理层
择机处置全部招商证券股票。
本议案需提交股东大会审议。
(七)审议并通过了公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会
的议案。(7 票同意,0 票反对,0 票弃权)
决定于 2015 年 8 月 31 日召开公司 2015 年第五次临时股东大会。
会议地点:海口公司会议室。
三、上网公告附件
1、《中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事关于公司对外
投资暨关联交易相关事宜的事前认可意见》。
2、《中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事关于公司对
外投资暨关联交易相关事宜的独立意见》。
特此公告。
中海(海南)海盛船务股份有限公司
董 事 会
二 0 一五年八月十三日
报备文件
公司第八届董事会第十九次(临时)会议决议
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