证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-075
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于公司对外投资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“中海海盛”、
“公司”）拟与上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人
寿”）、CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED
（中海绿舟控股有限公司）（以下简称“中海绿舟”）在上海自由
贸易试验区共同投资设立上海海盛融资租赁有限公司。
本次关联交易不存在重大交易风险
一、 关联交易概述
（一）2015 年 8 月 11 日，公司召开第八届董事会第十九次（临
时）会议，会议审议通过了《中海（海南）海盛船务股份有限公司关
于设立融资租赁公司的议案》，同意公司与上海人寿、中海绿舟在上
海自由贸易试验区共同投资设立上海海盛融资租赁有限公司（暂定，
以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币 5 亿元，其中：公
司以现金认缴出资人民币 2.5 亿元，上海人寿保险股份有限公司以
现 金 认 缴 出 资 人 民 币 1.25 亿 元 ， CHINA SHIPPING NAUTICGREEN
HOLDINGS COMPANY LIMITED（中海绿舟控股有限公司）以现金认缴出
资人民币 1.25 亿元。
（二）上述交易各方于 2015 年 8 月 11 日在中国上海市签订《关
于设立上海海盛融资租赁有限公司的投资意向书》。
（三）本次交易的金额未达到导致公司主营业务、资产、收入发
生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
（四）公司董事/关联自然人密春雷、杨吉贵为本次交易对方上海
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人寿的董事，中海绿舟为公司过去 12 个月内控股股东中国海运（集
团）总公司的下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，上海人
寿为公司的关联方，中海绿舟视为公司的关联方，本次交易构成关联
交易。
（五）过去 12 个月内（含本次交易），公司与同一关联人或与不
同关联人之间交易类别相关的关联交易金额已超过 3000 万元，且已
超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。
二、 关联方介绍
（一） 关联方关系介绍
公司董事/关联自然人密春雷、杨吉贵为本次关联交易的对方上
海人寿的董事，中海绿舟为公司过去 12 个月内控股股东中国海运（集
团）总公司的下属子公司，因此上海人寿为公司的关联方，中海绿舟
视为公司的关联方。
（二） 关联方基本情况
1、公司名称：上海人寿保险股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 731 室
主要办公地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 27 楼
法定代表人：密春雷
注册资本：200,000 万元
成立日期：2015 年 2 月 16 日
经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险，健康保险，
意外伤害保险，分红型保险，万能型保险，上述业务的再保险业务，
国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，览海控股（集团）有限公司持有上海人寿 20%的股份。
2、公司名称：CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY
LIMITED（中海绿舟控股有限公司）
业务性质：CORP
法律地位：BODY CORPORATE
地址：33/F TOWER 2 KOWLOON COMMERCE CENTRE 51 KWAI CHEONG
ROAD KWAI CHUNG NT
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登记证号码：58338768-000-05-15-7
注册资本：5 亿港币
成立日期：2011 年 5 月 11 日
主营业务：专门从事船舶融资租赁业务，并向集装箱投资者提供
集装箱管理服务
截至目前，中国海运（香港）控股有限公司持有中海绿舟 100%
的股权。
3、关联方近三年主营业务发展状况
上海人寿自成立以来,紧紧依托中国（上海）自贸区先行先试的
政策环境，创新实践，努力探索走一条传统保险与资产管理相结
合、人寿保险与健康保险相结合、保险服务与医疗服务相结合、保
险功能与生命产业相结合、国际经验与国人需求相结合的人寿保险
公司发展新路。最近一期的主要财务指标(截止 2015 年 6 月 30 日)
为：资产总额：5,122,698,117.7 元，资产净额：1,920,01,250.02
元，营业收入：3,262,466,156.26 元，净利润：-31,804,105.43
元。
中海绿舟公司主营船舶融资租赁业务，目前拥有四艘 6.4 万载
重吨的在建散货船，预计分别将在 2015 年和 2016 年交付。公司依托
中海集团的背景，以国际化的融资租赁公司为愿景，充分发挥自身
优势，致力于提供船舶融资租赁和经营租赁服务。此外，公司还充
分利用集团属下全球领先集装箱租赁公司的管理资源，大力拓展多
元化资产融资租赁业务，不断壮大资产规模。最近一年主要财务指
标为：资产总额 242,670,528 美元，资产净额 226,267,349 美元，营
业收入 0 美元，净利润-10,831 美元。
三、 关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易标的为对外投资。具体请见四、关联交易的的主要
内容及履约安排
（二）关联交易价格确定的一般原则
本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。
四、 关联交易的主要内容及履约安排
本次关联交易各方签署的《关于设立上海海盛融资租赁有限公司
的投资意向书》主要条款包括：
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（一）合同主体
中海海盛、上海人寿及中海绿舟。
（二）交易价格
本次拟投资设立的上海海盛融资租赁有限公司的注册资本为人
民币 5 亿元，其中：中海海盛认缴出资人民币 2.5 亿元，占注册资本
的 50%；上海人寿认缴出资人民币 1.25 亿元，占注册资本的 25%；中
海绿舟认缴出资人民币 1.25 亿元，占注册资本的 25%。
（三）支付方式
各方均以货币认缴出资。
（四）支付期限
投资各方应在合营合同和公司章程约定的出资期限内缴足各自
认缴的出资额，具体出资期限按照相关法律法规的规定并经各方协商
一致后确定。
（五）本次投资的先决条件
本次投资以获得各方内部决策机构及外部主管部门的批准为先
决条件，各方同意在前述先决条件全部得到满足之前，任何一方均无
义务履行本次投资的相关义务。
（六）违约责任
如一方违反本协议，违约方应赔偿守约方因此造成的一切损失，
并承担其它违约责任。
公司将于交易各方正式签署《投资协议》后补充披露本次关联交
易的其他主要内容。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 本次关联交易的目的
公司拟与上海人寿、中海绿舟共同投资设立上海海盛融资租赁有
限公司旨在充分利用上海自由贸易试验区的政策优势，开拓公司新的
业务领域，增强公司的企业影响力，同时获得良好的经济效益。
（二）本次关联交易对公司的影响
本次关联交易涉及的金额未达到导致公司主营业务、资产、收入
发生重大变化的比例，不会对公司现有财务状况和经营成果产生重大
影响。
本次交易完成后，将有利于进一步拓展业务发展方向，拓宽利润
来源，有利于实现公司与上海人寿、中海绿舟共同整合行业优势，对
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提高公司利润水平将带来积极的影响。
六、 关联交易应当履行的审议程序
公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过了本次关联交
易的议案，关联董事密春雷、杨吉贵、谢娜均回避了表决，其余 4 名
非关联董事一致同意通过了本项议案。
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，认
为：本项关联交易决策及表决程序合法、法规，公司董事会在审议该
项议案时，关联董事均回避了表决；本项关联交易有利于实现公司经
营的多元化发展，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和
中小股东利益的情形。
本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与本次关联交易有
利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、 上网公告附件
1、《中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事关于公司对外
投资暨关联交易相关事宜的事前认可意见》；
2、《中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事关于公司对外
投资暨关联交易相关事宜的独立意见》。
报备文件
1、公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议
2、《关于设立上海海盛融资租赁有限公司的投资意向书》
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日
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