证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临 2015-082
熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于
2015 年 8 月 1 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2015 年
8 月 11 日上午 9 点 30 分以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫大数据信用管理有限
公司的议案》；
公司全资子公司熊猫资本管理有限公司出资人民币 5,000 万元设立熊猫大数据信
用管理有限公司，占注册资本的 100%，新设立公司经营范围主要为信用评级、数据信
息服务等（具体以工商登记核准为准）。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
二、审议通过了《关于北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于北京市熊
猫金融信息服务有限公司委托借款的公告》。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
三、审议通过了《关于为北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款提供担保的
议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于为北京市
熊猫金融信息服务有限公司委托借款提供担保的公告》。
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表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
四、审议通过了《关于银湖网络科技有限公司及融信通商务顾问有限公司计提风
险备用金具体办法的议案》；
为了保证投资人的权益，银湖网络科技有限公司（以下简称“银湖网”）及融信通
商务顾问有限公司（以下简称“融信通”）建立了完善的风险备用金制度。根据银湖网
及融信通运营以来逾期还款金额及期限情况，特制定计提风险备用金具体办法如下：
公司开展借贷业务的风险备用金按借款本息及逾期期数计提，各借款逾期期数及
其对应的计提比例如下：
逾期还款期数 计提比例（%）
1期 5
2期 10
3期 50
4 期及以上 100
公司旗下其他开展 P2P 借贷及相关业务的公司，也参照上述办法计提风险备用
金。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
五、审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》；
2015 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
六、审议通过了《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》；
公司定于 2015 年 8 月 27 日召开 2015 年第六次临时股东大会。会议通知详细内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开 2015 年第六次临时
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股东大会的通知》。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
二Ｏ一五年八月十二日
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