证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2015-020
恒天凯马股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼恒天凯
马股份有限公司 623 会议室
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：内资股股东和代理人数（人） 5
外资股暨流通股股东和代理人人数（人） 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,111,014
其中：内资股股东持有股份总数(股) 125,120,409
外资股暨流通股股东持有股份总数（股） 4,990,605
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.7218
份总数的比例（%）
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%） 28.5818
外资股暨流通股股东持股占股份总数比例（%） 1.1400
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李颜章先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李晓红先生、邢国龙先生、范弘斐先生、
吴洪伟先生、葛彬林先生因公务原因未出席此次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事徐桂珍女士、尉佳先生、魏东辉先生因
公务原因未出席此次股东大会；
3、董事会秘书出席此次会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股股东中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
出席会议 130,110,986 100.0000 28 0.0000 0 0.0000
全体股东
内资股股东 125,120,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
外资股暨 4,990,577 99.9994 28 0.0006 0 0.0000
流通股股东
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于控股股东
中国恒天集团
有限公司变更
29,249,384 99.9999 28 0.0001 0 0.0000
解决同业竞争
承诺事项的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议 案 1 涉及 关 联 事项 ， 关 联股 东 中 国恒 天 集 团有 限 公 司及 其 关 联方 持 有
202,237,522 股对该议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海通浩律师事务所
律师：仇非律师、姜唯律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，
本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
恒天凯马股份有限公司
2015 年 8 月 12 日
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