证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2015-045
有研新材料股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈
述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议通知和材料于 2015 年 8 月 1
日以书面方式发出。会议于 2015 年 8 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长张少明先生主持。公司全体监事、
高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、会议审议通过《关于公司董事会秘书辞职的议案》
公司董事会秘书赵春雷先生因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任
公司任何职务。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
（二）、会议审议通过《关于公司总经理代行董事会秘书职责的议案》
在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司总经理李红卫先生代行董事会秘书职责，
代行时间不超过三个月。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2015 年 8 月 12 日
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