证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2015-069
湖北凯乐科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●投资标的名称：上海锐翊通讯科技有限公司（以下简称“锐翊通讯”）
●投资方：湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”）全资子公司上海凡卓
通讯科技有限公司（以下简称“上海凡卓”），自然人陶锐、王拥军、徐时超、陈波、吴菊英。
●投资金额：上海凡卓拟出资人民币 150 万元参与锐翊通讯的成立，占锐翊通讯成立后
30%的股权
●特别风险提示：投资失败的风险，管理风险
一、对外投资概述
为有效推进公司转型战略执行，助力公司运营能力提升，2015 年 8 月 10 日，
凯乐科技全资子公司上海凡卓与自然人陶锐、王拥军、徐时超、陈波、吴菊英签
署了《投资合作协议书》，联合发起设立上海锐翊通讯科技有限公司，上海凡卓
拟出资人民币 150 万元参与锐翊通讯的成立，占锐翊通讯成立后 30%的股权。
根据上海凡卓《公司章程》及凯乐科技《对外投资管理制度》，本次对外投
资事项已经上海凡卓董事会 2015 年第三次会议审议通过，无需提交凯乐科技董
事会及股东大会进行审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了
必要的尽职调查。
（二）其他投资方基本情况
1、自然人：陶锐，男，国籍：中国，住所：上海市闵行区，上海锐伟总经
理。
2、自然人：王拥军，男，国籍：中国，住所：上海市闵行区。
3、自然人：徐时超，男，国籍：中国，住所：云南省永善县，上海宇为部
门经理。
4、自然人：陈波，男，国籍：中国，住所：湖北省宜昌市西陵区。
5、自然人：吴菊英，女，国籍：中国，住所：湖南娄底。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：上海锐翊通讯科技有限公司
（二）注册资本：人民币 500 万元
（三）公司类型：有限责任公司
（四）注册地址：上海市松江区莘砖公路 258 号 34 幢 1602 室
（五）出资人及出资比例：各出资人认缴的出资全部以货币出资，公司全资
子公司上海凡卓以自有资金出资 150 万元，出资比例 30%。具体出资情况如下：
序号 出资人 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 上海凡卓通讯科技有限公司 150 30
2 陶锐 145 29
3 王拥军 110 22
4 徐时超 45 9
5 陈波 25 5
6 吴菊英 25 5
拟设立的锐翊通讯将从事基于展讯平台的手机研发设计、智能终端产品研发
设计、生产、销售。锐翊通讯设立的目的是搭建“联发科＋展讯”的手机研发设
计平台，有利于上海凡卓完成联发科产品系列+展讯产品系列的布局，发挥经营
协同效应，提高市场竞争力。
四、对外投资协议的主要内容
甲方：上海凡卓通讯科技有限公司
乙方：陶锐
丙方：王拥军
丁方：徐时超
戊方：陈波
已方：吴菊英
1、公司名称：上海锐翊通讯科技有限公司
2、在本协议签定后壹个月内，各方应完成货币出资，将认缴的货币出资一
次性存入“锐翊通讯”公司开设的验资账户。
3、各方同意在三年内不得转让股份。特殊情况由各方共同协商解决。
4、“锐翊通讯”董事会由三名董事组成，其中甲方委派两名，乙方委派一名
担任董事会主席。
5、董事会授权公司经营管理层开展日常的生产经营活动。
6、乙方需将其控制的上海锐伟电子科技有限公司及关联公司、联营公司相
关的技术、生产设备等转移到“锐翊通讯”公司，转移后乙方及其原管理团队不
再从事与“锐翊通讯”有竞争关系的手机研发设计、智能终端产品研发设计、生
产、销售等，亦不得从事与上海凡卓、凯乐科技有竞争关系的业务。
五、对外投资对上市公司的影响及风险分析
上海凡卓本次对外投资以自有资金出资，对公司当前财务状况和经营成果不
会产生不利影响。由于标的公司尚处于设立筹建阶段，尚未开展具体经营业务，
暂时无法预计本次投资对公司未来财务状况和经营成果的影响。
标的公司设立成功后，主营业务为新的经营业务领域，可能存在一定的实施
项目不确定性的风险、管理风险和投资风险。
六、备查文件
《投资合作协议书》
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
