证券简称：*ST 新亿 证券代码：600145 公告编号：2015—089
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2015 年 8 月 10 日在乌鲁木齐市新华北路 305 号美丽华酒店 B
座 11 楼会议室以现场投票加通讯表决的方式召开了第六届董事会第十五
次会议。本次会议应参加会议表决董事 5 名，实际参加会议表决董事 5
名（其中：参加现场表决的董事 3 人，因出差原因采取通讯表决方式的
董事 2 人）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，会议形成如下决
议：
一、审议通过了《关于补选刘名旭先生为公司独立董事候选人的议
案》
鉴于公司独立董事张光磊先生已申请辞职，根据公司提名委员会提
议，提名刘名旭先生为公司独立董事候选人。（刘名旭先生简历见附件）
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》
董事会提议在 2015 年 8 月 26 日召开公司 2015 年第六次临时股东大
会。会议具体内容详见公司公告《关于召开 2015 年第六次临时股东大会
的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
附件：
刘名旭先生简历
刘名旭（曾用名：刘铭旭），男，汉族，1974 年 12 月 3 日出生，中
国国籍，中国共产党党员，成都信息工程大学财务管理学副教授、博士，
注册会计师。
自 2003 年 7 月至今，就职于成都信息工程大学，从事教学和研究工
作，主要研究领域为资本市场财务会计、公司治理，已在各级刊物发表
财务与会计类论文 20 余篇，2006 年和 2008 年分别获得四川会计学会会
计科研优秀成果二等奖和三等奖。
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