股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临 2015—047
河南东方银星投资股份有限公司第五届董事会
第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司于 2015 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开了
第五届董事会第二十七次会议，会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到
董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审
议表决通过了以下议案：
一、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于本公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，经本公司董事会审议，同意提名王文胜、蒋华明、陈峰、储诚忠、王东、唐
方杰等六人为公司第六届董事非独立董事候选人（候选人简历详见附件一）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于本公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，经本公司董事会审议，同意提名王中、俞辉、张继德三人为第六届董事会独
立董事候选人（候选人简历详见附件二）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事候选人资格由上海证券交易所审核无异议后尚需提交公司股东大
会审议。
三、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
为审议董事会、监事会换届议案，公司定于 2015 年 8 月 26 日(星期三)上午 10：
00 在重庆市江北区金源路 9 号君豪大饭店二楼会议中心召开东方银星 2015 年第
二次临时股东大会，表决方式为现场投票表决和网络投票。具体内容详见刊登于
《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南东方银星投资股份有限公司关于
召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015－048）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本公司独立董事石慧荣先生、杨宇先生、冉启碧先生对公司董事会换届选举
事项出具了独立意见认为：1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司
章程》及有关法律法规的规定，合法、有效； 2、经了解第六届董事会候选人的
教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职
条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情形，符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定； 3、同意王文胜、蒋华明、陈峰、储诚忠、
王东、唐方杰为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意王中、俞辉、张继德
为公司第六届董事会独立董事候选人。
为确保公司董事会的正常运行，第五届董事会成员在新一届董事会产生前继
续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一五年八月十日
附件一、
非独立董事候选人简历：
王文胜，男，1968 年 9 月出生于福建省泉州市，中共党员，博士在读，曾
任职于中国建设银行河南洛阳分行、兴业银行深圳分行。
蒋华明，男，1972 年 8 月出生，研究生学历，曾任职于重庆有价证券公司、
西南证券有限公司，曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司副董事长兼常务副总经
理，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监兼董事会秘书，现就职于河南
东方银星投资股份有限公司。
陈峰，男，1963 年 8 月出生，清华大学 MBA 硕士研究生学历，曾任武汉
105 研究所软件工程师，曾任北京四通办公设备有限公司电子工程师、美国 IMAG
公司北京分公司经理、图研株式会社北京代表处代表、美国 Ansys 公司北京办事
处销售经理，现任奥肯思（北京）科技有限公司总经理。
储诚忠，男，1962 年 11 月出生，武汉大学经济学博士，曾任武汉大学经济
学院副教授、金融保险系副主任、期货证券研究中心主任，曾任国信证券研究所
高级研究员、综合研究部总经理，曾任中融基金研究总监兼金融工程总监，现任
宝盈基金总经理助理。
王东，男，1975 年 1 月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士，曾任职
于中航油华北公司，现任比利时玛吕莎公司北京办事处业务经理、钢铁及矿产贸
易部总监。
唐方杰，男，1964 年出生，中共党员，经济学博士，高级经济师，武汉大
学经济系讲师，曾任兴业银行南宁分行党委委员、副行长、广西中小企业融资顾
问、工行深圳分行理财中心总经理，现任工行长春金融研修学院项目部总经理。
附件二、
独立董事候选人简历：
王中，男，1968 年 4 月出生，工商管理硕士，执业律师，曾任职于北京联
合大学外语师范学院教师，曾任北京中伦律师事务所律师、北京李文律师事务所
律师兼合伙人，现任职北京市五环律师事务所律师、合伙人、主任。
俞辉，男，1976 年 12 月出生，本科学历，曾任中国邮政储蓄银行深圳分行
大客户总监，曾就职于深圳一体医疗集团、深圳股海观潮投资顾问公司、云南省
农村信用社，曾任深圳融创创业投资有限公司董事会秘书，曾任深圳中投汇金基
金管理公司执行董事，曾任天津国恒铁路股份公司独立董事，现任广东松本绿色
新材股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书。
张继德，男，1969 年 3 月出生，东北财经大学会计学博士后，北京工商大
学商学院副教授、硕士生导师，北京工商大学 MBA 中心、MPACC 中心执行主
任，教育部战略委员会理事、金蝶国际软件集团签约专家、中国总会计师协会培
训委员会委员兼职教授、中国会计学会专业委员会高级会员、中国企业财务管理
协会专家委员会办公室主任、主任助理，任中色股份、梅雁吉祥、声迅电子独立
董事。
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