证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临 2015—052
上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2015 年 7 月 31 日
以电子邮件形式通知全体董事，并于 2015 年 8 月 10 日在公司会议室召开，本次
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长马勇健主持，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议通过了
如下决议：
一、 审议通过了上海梅林 2015 年半年度报告及摘要（详见编号：临 2015
—051 上海梅林 2015 年半年度报告摘要）。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、 审议通过了上海梅林 2015 年上半年内控评价报告。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、 审议通过了变更募集资金项目《上海市种猪场崇明分场建设项目》的
提案，并提前股东大会审议（详见编号：临 2015—054 上海梅林变更募集资金投
资项目公告）。
表决结果：关联董事：马勇健、龚屹、洪明德、朱继宏回避表决。
非关联董事：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、 审议通过了关于聘任汤爱娣女士为上海梅林董事会秘书的提案。
根据上海梅林正广和股份有限公司《公司章程》的有关规定，经上海梅林董
事长提名，公司提名委员会审核，聘任汤爱娣女士为公司第七届董事会秘书，任
期至2018年3月5日。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
个人简历：
汤爱娣：女，50岁，大学本科，会计师。曾任上海市糖业烟酒集团有限公司
财务部—审计部审计中心主任、资产规划部副经理（代经理），光明食品集团资产
经营部副总经理，上海梅林正广和股份有限公司副总裁。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 11 日
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