证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-017
哈尔滨威帝电子股份有限公司股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2015 年 8 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 7 月 30 日以书
面及电话通知形式发出。会议由监事会主席崔建民先生召集并主持，应当出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015 年半年度报告及摘要》。
监事会对公司董事会编制的哈尔滨威帝电子股份有公司 2015 年半年度报告
发表如下审核意见：
1、2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
2、2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
4、公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年半年度的
财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
2、审议通过了《2015 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 》
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的本公司公告编号 2015-015。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
3、审议通过了《2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年 1-6 月归属母公司的
股东净利润为 30,737,065.70 元。截至 2015 年 6 月 30 日公司累计未分配利润
71,174,121.66 元。鉴于公司目前业绩基本稳定，公司资本公积金充足，为了公
司未来更好的发展、为回报股东和提升公司的资本实力，公司董事会提出 2015
年半年度资本公积金转增股本预案：以 2015 年 6 月 30 日公司总股本 80,000,000
股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增
40,000,000 股，转增后公司总股本增至 120,000,000 股。公司资本公积由
226,620,409.44 元减少为 186,620,409.44 元。
上述预案待股东大会审议通过后实施。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司股份有限公司
监事会
二○一五年八月九日
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