证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-029号
四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司于 2015 年 7 月 28 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监
事发出了召开第六届董事会第二十次会议通知和会议资料，公司第六届
董事会第二十次会议于 2015 年 8 月 7 日在成都召开，会议应到董事 11
人，实到董事及授权代表 11 人（董事涂心畅先生因公出差，委托董事
徐腾先生代为出席本次会议）,公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》
的相关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》。
表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司成都都江堰支
行借款 1.2 亿元的议案》。
因公司流动资金周转需要，公司董事会同意以本公司所持四川福堂
水电有限公司 7.2%股权提供质押担保，向交通银行股份有限公司成都都
江堰支行借款 1.2 亿元人民币，借款期限为 12 个月，利率按中国人民
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银行颁布的同期同档次基准利率执行。
表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
公司董事会同意将独立董事津贴由每人 5.00 万元/年（含税），调
整为每人 6.00 万元/年（含税），并提交公司股东大会审议批准。
表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2015 年 8 月 7 日
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