证券代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2015-036
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2015 年 7 月 29 日以传真和直接送
达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2015 年 8 月 7 日以现场加通讯方式召开。会
议应到董事 6 人，实到 6 名董事。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《通化葡萄酒股份有公司关于对公司总经理授权的议案》
根据《公司章程》的相关规定，为满足公司日常生产经营和提高决策效率的需要，经
董事会研究决定授权公司总经理在对董事会负责,行使《公司章程》规定的公司经营管理中
的权限的同时，可以行使如下权利：
1、 授权额度：单笔不超过人民币 500 万元；
2、 授权范围：对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等业务行使决策权（《公
司章程》另有规定的除外），并授权总经理签署相关业务文件；
3、 授权期限：2015 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 15 日。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《通化葡萄酒股份有限公司关于为公司控股子公司提供授信担保的议
案》
本公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称：九润源）因经营发展需
要，向相关金融机构申请授信额度 2,000 万元人民币。
本公司提供的担保方式为连带责任保证，担保期限从董事会通过之日起至 2016 年 8 月
7 日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2015 年 8 月 8 日
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