证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临 15-032
天津环球磁卡股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于
2015 年 8 月 4 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2015
年 8 月 7 日上午 9：00 以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高管人员及部分监事会成员列席
了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议审议通过了如下的议案：
一《关于转让参股子公司天津博苑高新材料有限公司股权》的议
案；
天津博苑高新材料有限公司（以下简称“博苑公司”）为我公司
持有 30%股权的参股子公司，其主要经营范围：技术开发、咨询、服
务、转让【新材料、电子与信息、生物技术（药品除外）的技术及产
品】、化工（易燃易爆易制毒化学品除外）、文化体育用品批发兼零售；
水基层压油、喷墨打印基片、带胶膜、水性 PU 涂饰剂制造；经营本
企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的
原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经
营进料加工和三来一补业务；数码打印基片、卡片、排版软件、设备
制造；自有房屋租赁。（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规
定办理）截止 2015 年 6 月 30 日，博苑公司资产总额 7245 万元，净
资产 5491 万元；2015 年 1-6 月博苑公司营业收入 3417 万元，净利
润 233 万元。为优化公司资源配置，加快公司转型步伐，综合考虑博
苑公司定位和经营状况，董事会同意以不低于资产评估值为依据挂牌
转让公司所持有的博苑公司的股权(占该公司总股本的 30%)，并授权
公司管理层全权处理相关事宜。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，
本议案需提交公司股东大会审议。
二、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票,反对 0 票。
附件 1：
《天津环球磁卡股份有限公司拟转让其持有天津博苑高新材料有
限公司 30%股权涉及的天津博苑高新材料有限公司股东全部权益价值
评估报告》中企华评报字（2015）第 3388 号
附件 2：
《天津博苑高新材料有限公司 2015 年半年度审计报告》
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 7 日
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