广东明珠：第七届监事会第十二次会议决议的公告_股票频道

证券代码：600382 证券简称：广东明珠公告编号：临 2015-044

广东明珠集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十二次会议通

知于 2015 年 7 月 27 日以书面方式发出，并于 2015 年 8 月 6 日在公司技术中心

大楼六楼 2 号会议室召开，会议应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，会议由监事

会主席周来发先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

此前全体监事列席了公司第七届董事会第十二次会议，认为董事会作出的决

议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司 2015 年<半年度报告>及<半年度报告摘要>的议案。

本项决议以书面表决结果为：有效表决票 3 票，占出席会议有效表决票的

100%，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

此前全体监事列席了公司第七届董事会第十二次会议，根据董事会《关于公

司 2015 年<半年度报告>及<半年度报告摘要>的议案》的决议，与会监事经审议，

一致认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理

制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司的经营管理及财务状况等事

项；在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

（二）关于处置固定资产的议案。

本项决议以书面表决结果为：有效表决票 3 票，占出席会议有效表决票的

100%，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

公司组织相关部门于 2015 年 6 月 30 日对公司截至 2015 年 6 月 30 日的固

定资产进行了全面盘点，同意对“有账无物”固定资产认定为盘亏并实施固定资产

清理处置（原值 1,817,737.56 元，累计折旧 1,465,823.56 元，净值 351,914.00 元），

将损失 351,914.00 元列支营业外支出。对“闲置”的固定资产实施分类处置方案:

其中预计可出售的“闲置”的固定资产尽快实施出售处置（原值 12,691,116.13 元，

累计折旧 10,392,681.36 元，净值 2,298,434.77 元），并按实际出售情况结转损益；

对预计不可出售处置的“闲置”的固定资产进行清理报废处置（原值 11,202,165.82

元，累计折旧 11,054,310.43 元，净值 147,855.38 元），将损失 147,855.38 元列

支营业外支出。对“在用需处置” 的固定资产实施报废处置（原值 24,886.32 元，

累计折旧 20,233.90 元，净值 4,652.42 元），将损失 4,652.42 元列支营业外支出。

同时于 2015 年 6 月 30 日按会计制度的相关规定对上述固定资产的处置实施会计

处理。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

监事会

二○一五年八月八日