证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2015-018
金花企业（集团）股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
金花企业（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2015 年 8 月 6
日在公司会议室召开。应出席监事 3 人，陈健监事因工作原因请假，实际出席 2
人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：
一、《2015 年半年度报告及摘要》
表决情况：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、《监事会对董事会编制的 2015 年半年度报告审核意见》
表决情况：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号<半年度报告的内容与格式>》及上海证券交易所的相关规定和要求，对董事
会编制的 2015 年半年度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
1、2015 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。
2、2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
4、我们保证公司 2015 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
三、《关于补充完善公司会计政策的议案》
表决情况：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次会计政策的补充，并未对会计政策进行实质性变更调整，不涉及对以前
年度的财务报告进行追溯调整，同意对公司会计政策的补充完善。
金花企业（集团）股份有限公司监事会
二 0 一五年八月八日
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