宏昌电子：关于2015年中期利润分配预案的预披露公告_股票频道

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子公告编号:2015-038

宏昌电子材料股份有限公司

关于 2015 年中期利润分配预案的预披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司” 股东Epoxy Base Investment

Holding Ltd.于2015年8月6日向公司董事会提交了《关于公司2015年中期利润分

配预案的提议及承诺》，为充分维护广大投资者利益，现将具体内容公告如下：

一、基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和财务状况，

为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，增强公司股票的流动

性，提升公司抗风险能力，在符合相关规定的前提下，Epoxy Base Investment

Holding Ltd.提议公司2015年中期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时

股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股；本

次分配不送红股、不进行现金分红。

二、召开股东大会审议上述利润分配相关预案时投赞成票。

公司董事会接到Epoxy Base Investment Holding Ltd.的提议后，及时对上

述利润分配预案进行讨论。经讨论研究，除独立董事以外的其他董事达成一致意

见如下：

Epoxy Base Investment Holding Ltd.本次向公司董事会提议的2015年中期

利润分配预案与公司的实际经营情况及长远发展战略相匹配，有利于全体股东分

享公司成长的经营成果，不会造成其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司

法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合

规性及合理性。上述董事同意该提议，并承诺在董事会审议上述利润分配预案相

关议案时投赞成票。

本事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知

情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

本公告中提及的2015年中期利润分配预案仅为公司股东做出的提议，并非董

事会决议，具体利润分配方案需经董事会、股东大会审议通过后方可实施，敬请

广大投资者注意投资风险。

特此公告

宏昌电子材料股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 6 日