证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2015-024
北京昊华能源股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司于 2015 年 8 月 4 日在公司专家楼四层中型
会议室召开公司第四届董事会第十七次会议。出席本次会议的董事应到 15
人，实到 15 人，会议由公司董事长耿养谋主持，本次会议符合《中华人民
共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案。
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。公司 2015 年
半年度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司
2015 年半年度报告摘要同时刊载于 2015 年 8 月 6 日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》。
二、关于公司与北京京能电力股份有限公司控制企业 2015 年上半年日
常关联交易事项和 2015 年度关联交易预计以及北京京煤集团有限责任公司
向公司委托贷款的议案。
经分项表决，审议结果如下：
1、关于公司与北京京能电力股份有限公司控制企业 2015 年上半年日常
关联交易事项和 2015 年度关联交易预计事项。
经表决，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方董事付合年、阚兴
回避表决，通过此议案。同意公司与京能电力控制企业关联交易事项和 2015
年度关联交易预计事项。
2、关于北京京煤集团有限责任公司向公司委托贷款的议案。
经表决，同意 12 票，反对 0 票、弃权 0 票，关联方董事付合年、阚兴、
耿养谋回避表决，通过此议案。同意北京京煤集团有限责任公司向公司委托
贷款 6010 万元，利率为 5.10%，期限一年。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2015 年 8 月 5 日
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