证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-043
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于 2015 年 7 月 24
日以书面、邮件和电话方式发出，于 2015 年 8 月 4 日在浙江鼎力机械股份有限
公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席金法
林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
并发表如下意见如下：
1、公司 2015 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；
2、公司 2015 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2015 年半年度
的财务状况和经营成果；
3、未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过了《关于补选周民先生为公司监事的议案》
公司监事沈云雷先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》，《公司
章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，现推选周民先生为公司监事候选人，
任期至本届监事会届满，并提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2015 年 8 月 5 日
简历：
周民，男，1978 年 6 月出生，大专学历，曾任杭州纺织机械有限公司采购
员，浙江鼎力机械有限公司采购员，现任浙江鼎力机械股份有限公司外协部副经
理。
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