证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-040
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
的通知于 2015 年 7 月 24 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2015 年 8 月 4 日
在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2015 年半年度
报告及摘要》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过了《公司 2015 年半年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年半年度公司归属于母公司
所有者的净利润 61,970,364.08 元，母公司净利润为 58,704,120.43 元。
由公司控股股东许树根先生提议公司 2015 年半年度利润分配预案为：以截
至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 6,500 万股为基数，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 15 股，合计转增 9,750 万股，转增后公司总股本变更为 16,250
万股；同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），
共计派发现金股利 650 万元。
董事会同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授
权公司管理层根据 2015 年半年度利润分配方案实施情况修改《公司章程》、办
理公司注册变更登记等事宜。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2015-041）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
同意吸收合并全资子公司浙江盛大丰和汽车装备有限公司，具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告
编号：2015-042）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需股东大会审议通过
五、审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》
同意于 2015 年 8 月 20 日召开 2015 年第四次临时股东大会审议《公司 2015
年半年度利润分配预案》、《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于补选周民先
生为公司监事的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2015 年第
四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-044）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015 年 8 月 5 日
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