证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2015-018
三江购物俱乐部股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2015 年 8 月 3 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议
通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈
念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 关于审议《关于转让宁波新江厦连锁超市有限公司 18%股权》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2015 年 8 月 4 日
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