证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-66 号
南京纺织品进出口股份有限公司
第七届三十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称 “南纺股份”或“公司”）第
七届三十九次董事会于 2015 年 8 月 3 日在公司 1706 会议室以现场方式召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人,其中董事王磊因公未能出席，授权委托
董事王源代为投票表决。本次会议由董事长徐德健主持。会议的召集、召开、审
议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有
效。公司监事列席了本次会议。
第七届三十九次董事会会议发出表决票 7 份，回收表决票 7 份，审议通过了
如下议案：
一、《关于第八届董事会换届选举的预案》
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公
司董事会需进行换届选举。
根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由 9 名董事（含 3 名独立董事）
组成，公司董事会提名徐德健先生、王磊先生、王源先生、薛光女士、丁益兵先
生、张金源先生为公司第八届董事会董事候选人，提名胡汉辉先生、陈益平先生、
陈超先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中陈益平先生为会计专业人
士。各候选人简历详见附件。
各独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
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上述候选人提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
二、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》（表决结果：同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
三、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
详见《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2015 年 8 月 4 日
2
附件：
董事候选人简历
徐德健，男，1963 年 8 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥
厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公
司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司
董事。现任本公司第七届董事会董事长，兼任全资子公司南京南纺进出口有限公
司董事长，联营公司朗诗集团股份有限公司董事。
王磊，男，1971 年 2 月生，硕士研究生，经济师。历任南京市国有资产投
资管理控股（集团）有限责任公司投资管理部项目经理，南京南泰集团有限公司
资产管理部部门经理，南京国资商贸有限公司副总经理。现任南京商贸旅游发展
集团有限责任公司资产管理部部长，本公司第七届董事会董事。
王源，男，1971 年 12 月生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任南京市
城开集团副科长，南京市白下科技园投资发展公司前期部长，南京市科技创新投
资公司主管，南京洲岛现代农业发展有限公司总经理助理。现任南京商贸旅游发
展集团有限责任公司规划发展部副部长，本公司第七届董事会董事。
薛光，女，1962 年 10 月生，本科。历任南京市财政局派驻南京制药厂财务
管理，南京市财政局中央企业财政驻厂员，南京市国有资产经营公司总账会计、
财务部副经理、经理、资产运营中心财务副经理，南京南泰集团有限公司财务部
经理，南京国资商贸有限公司财务部副经理。现任南京商贸旅游发展集团有限责
任公司监察审计部高级主管。
丁益兵，男，1974 年 12 月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管
理部经理，董事会秘书。现任本公司第七届董事会董事，常务副总经理，自 2013
年 11 月 12 日起在总经理职务空缺期间代行总经理职责，兼任全资子公司南京南
纺进出口有限公司董事、总经理。
张金源，男，1973 年 5 月生，中共党员，法学学士。历任本公司总经理办
公室副主任、总经理办公室主任、第七届监事会职工监事，现任本公司第七届董
事会秘书，兼任全资子公司南京南纺进出口有限公司董事、副总经理，联营公司
南京南泰国际展览中心有限公司董事。
3
以上 6 名董事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定
的不得担任董事的情形。
独立董事候选人简历
胡汉辉，男，1956 年 9 月生，中共党员，教授，博士生导师。历任南京工
学院管理科学与工程系副主任、东南大学科研处副处长、校工会主席，曾兼任东
北财经大学教育部重点人文社会科学研究基地兼职研究员、国家开发银行专家委
员会专家、教育部“普通高校创业教育教学基本要求起草专家组”成员。现任东
南大学经济管理学院集团经济与产业组织研究中心主任，本公司第七届董事会独
立董事。
陈益平，男，1966 年 2 月生，民革党员，本科，注册会计师。历任南京雨
花医院会计科长、南京雨花台会计师事务所经理，现任南京中亚会计师事务所所
长、南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董
事。
陈超，男，1965 年 8 月生，民盟盟员，管理学博士。现任南京农业大学经
济管理学院教授、博士生导师，本公司第七届董事会独立董事。兼任南京君和至
成企业管理咨询有限公司董事长，南京新安中绿生物科技有限公司董事。
以上 3 名独立董事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中
规定的不得担任独立董事的情形。以上 3 名独立董事候选人均已取得独立董事资
格证书。
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