证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2015-042
哈药集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 864,099,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.0642
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
(五) 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张利君先生主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开
和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占 出席会议 有效 是否当选
表决权的比例（%）
1.01 潘广成 864,094,802 99.9995 是
1.02 刘庆财 864,094,802 99.9995 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
1.00 关于选举董事
的议案
1.01 潘广成 1,002 17.8929
1.02 刘庆财 1,002 17.8929
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江思普瑞律师事务
所
律师：鞠宏毅、矫鸿鹏
2、 律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次临时股东大会
人员及会议召集人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法
2
律及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈药集团股份有限公司
2015 年 8 月 4 日
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