浙江盛洋科技股份有限公司
Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd.
2015 年第三次临时股东大会会议资料
证券代码：603703
二 0 一五年八月十四日
目 录
会议须知1
会议议程3
议案一：《关于公司调整独立董事津贴的议案》 5
议案二：《关于公司提名单立平先生为独立董事候选人的议案》 6
议案三：《关于公司提名监事候选人的议案》 7
2015 年第三次临时股东大会会议资料
浙江盛洋科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，
请出席会议的全体人员自觉遵守：
一、会议组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司
董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法
拒绝其他任何人进入会场。
3、公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股
东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人人数及所持有表决权
的股份总数之前，会议登记应当终止。
4、本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券投资部具体负责。
二、会议表决方式
1、出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。本次大会第三项议案《关于提名监事候选人
的议案》采取累积投票制，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥
有的表决权可以集中使用。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其授权代表在大会主持人安排
下对决议事项进行表决。
4、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
5、本次股东大会设监票人、计票人共计 3 名，由 2 名股东代表和 1 名监事
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代表组成，对投票、计票进行监督。
三、会议注意事项
1、股东发言前应向证券投资部登记，不得无故中断大会议程要求发言。在
议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向证券投资部
申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。进行股东大会表决时，股东
不得进行大会发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议，且简明
扼要。与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同
利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
3、大会召开期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干
扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制
止。
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会议议程
一、会议基本情况
1、现场会议召开时间：2015 年 8 月 14 日 15 点整
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：公司行政楼十楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民
东路 1416 号）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长叶利明先生
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、出席人员
2015 年 8 月 10 日交易收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的本公司股东或其合法授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司
聘请的律师
二、会议议程
1、主持人宣布会议正式开始
2、主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人出席资格审查结果，
介绍公司董事、监事、高级管理人员、律师等与会人员的到会情况
3、报告人宣读议案、股东及股东授权代表审议议案
议案一：《关于调整独立董事津贴的议案》
议案二：《关于提名单立平先生为独立董事候选人的议案》
议案三：《关于提名监事候选人的议案》（累积投票方式）
（1）《关于提名范红女士为监事候选人的议案》
（2）《关于提名陆雅萍女士为监事候选人的议案》
4、股东或股东授权代表现场投票表决、质询或发言
5、通过现场监票人、计票人名单（2 名股东代表、1 名监事代表）
计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 15 点以后
获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络
投票表决结果后公布各议案表决结果
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6、宣读股东大会决议
7、见证律师发表法律意见
8、相关人员在会议决议及会议记录上签字
9、主持人宣布会议圆满闭幕
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议案一：
关于公司调整独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据浙江省内上市公司独立董事津贴的整体水平，结合目前社会经济发展的
现状，公司董事会提议将公司独立董事津贴标准由原来的 4 万元/年（税后）调
整为 6 万元/年（税后）。另外，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及按
公司《章程》有关规定履行职权办理其他公司事务所发生的相关费用均由公司承
担。
公司第二届董事会第十八次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以
普通表决方式审议。
请各位股东审议。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2015 年 8 月 14 日
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议案二：
关于公司提名单立平先生为独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于温烨女士近期因工作原因提出辞去公司独立董事、董事会提名委员会主
任委员及审计委员会委员的申请。
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十
八次会议审议通过，现提名单立平先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董
事候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期
届满为止。
公司第二届董事会第十八次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以
普通表决方式审议。
请各位股东审议。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2015 年 8 月 14 日
附：独立董事候选人简历
单立平先生：1981 年 6 月出生，中国国籍，法学硕士。2006 年 6 月毕业于
南开大学民商法专业。最近五年均任职于浙江五联律师事务所，从事法律服务工
作，任律师事务所金融证券部主任和业务管理委员会副主管，主要专注于公司、
证券、股权投融资、兼并重组、互联网金融等资本市场领域的非诉讼业务，能通
过综合运用管理和法律、金融等各种工具，为企业夯实法律基础并尽快对接和进
入资本市场提供法律服务。单立平先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，未持有公司股份，至今没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。
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2015 年第三次临时股东大会会议资料
议案三：
关于公司提名监事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于李家栋先生、宋临泽先生因为个人健康原因于近期提出辞去公司监事职
务的申请。
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会第十
三次会议审议通过，现提名以下人员为公司第二届监事会监事候选人，任期自公
司本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
1、提名范红女士（简历附后）为第二届监事会监事候选人，不存在公司章
程第九十五条规定的关于不得担任监事的情形。
2、提名陆雅萍女士（简历附后）为第二届监事会监事候选人，不存在公司
章程第九十五条规定的关于不得担任监事的情形。
公司第二届监事会第十三次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以
普通表决方式审议，并以累积投票制方式进行表决。
请各位股东审议。
浙江盛洋科技股份有限公司监事会
2015 年 8 月 14 日
附：监事候选人简历
范红女士：1978 年 9 月出生，本科学历。2002 年至 2008 年在浙江兰亭高科
有限公司先后任办公室主任助理、办公室主任，2009 年至 2010 年在浙江德创环
保科技有限公司任行政办科员，2011 年至今在浙江盛洋科技股份有限公司总经
理办公室从事管理工作，现任公司总经理办公室主任。范红女士与公司或公司控
股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，至今没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陆雅萍女士：1981 年 11 月出生，大专学历。2003 年至今在浙江盛洋科技股
份有限公司市场营销部从事外贸业务工作，现任公司市场营销部部长。陆雅萍女
士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，至今
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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