证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临 2015－045
安阳钢铁股份有限公司
2015 年第四次临时监事会会议（传真方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司 2015 年第四次临时监事会会议于 2015 年
7 月 31 日以传真方式召开，会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5
名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并全票通过《关于与国弘（上海）
融资租赁有限公司开展融资租赁业务》、《为安阳钢铁集团有限责任公
司提供连带责任保证 5 亿元的反担保》和《投资安钢集团自动化有限
责任公司》三项议案。
监事会认为：
1、《关于与国弘（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务》
是为改善公司融资结构，补充公司资金缺口而实施的举措，符合公司
中长期融资需求。
2、《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证 5 亿元的反
担保》，体现了风险共担，利益共享的公平原则，不存在损害公司和
股东，特别是非关联股东和中小股东的利益情形。该议案尚需经公司
股东大会审议通过。
3、《投资安钢集团自动化有限责任公司》是为了提升安钢集团自
动化有限责任公司信息化水平，为公司提供优质信息化及运维服务，
符合公司生产经营需要。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司监事会
2015 年 7 月 31 日
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