鲁银投资集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
文 件
二Ｏ一五年八月六日
目 录
一、会议议程……………………………………… ……………… 3
二、关于选举公司董事的议案…………………………………… 4
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会议议程
一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议召开时间：2015 年 8 月 6 日下午 15：00
交易系统投票平台投票时间： 2015年8月6日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间： 2015年8月6日 9:15-15:00
三、现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会
议室
四、现场会议主持人：王学德董事长
五、现场会议议程：
(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
(二) 审议议案
1．审议《关于选举公司董事的议案》。
(三) 推举监票人和计票人
(四) 投票表决
(五) 监票人宣布表决结果
(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书
(七) 公司董秘宣读会议决议
(八) 主持人宣布会议结束
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2015 年第二次临时股东大会会议议案
关于选举公司董事的议案
各位股东、各位代表：
公司董事裴建光先生因工作原因请求辞去公司董事职务。经
公司八届董事会第十二次（临时）会议审议通过，董事会提名倪
友峰先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期为
自相关股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满。
请各位股东、各位代表审议。
二Ο一五年八月六日
附件：倪友峰先生简历
倪友峰，男，1964 年出生，中共党员，党校研究生学历，
高级会计师。历任莱钢特钢兴华分厂厂长助理、副厂长，莱钢特
钢财务科副科长、副科级审计员，莱钢审级处副科级审计员、经
济责任审计科科长、审计室副主任、审计处副处长，莱钢集团/
股份公司纪委常委、审计室主任、审计处审计室主任，山钢集团
审计部莱芜审计处副处长。现任莱芜钢铁集团有限公司财务部部
长。
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