证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2015-054
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议于 2015
年 7 月 31 日以通讯方式召开，在确保公司 9 名董事（包括 3 名独立董事）充分
了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开
符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司为控股孙公司新疆冠农三和果蔬有限公司提供贷款担保
的议案》（内容详见 2015 年 8 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
临 2015-055 号公告）
为支持公司控股孙公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断
增值。同意公司为公司的控股孙公司—新疆冠农三和果蔬有限公司人民币壹亿元
的一年期流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起两年。
此项贷款全部用于新疆冠农三和果蔬有限公司 2015 产季的番茄收购。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提
供 担 保 的 议 案 》 （ 内 容 详 见 2015 年 8 月 1 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）临 2015-056 号公告）
出于对子公司生产经营的支持，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同
意天津三和果蔬有限公司为新疆冠农三和果蔬有限公司、新疆冠农三和国际贸易
有限分别向银行申请 2,000 万美元（折合人民币 12,400 万元）和 1,000 万美元
（折合人民币 6,200 万元），总计 3,000 万美元（折合人民币 18,600 万元）的
信保项下的贸易融资额度提供连带责任担保，担保期限一年，在上述额度和期限
内可滚动使用。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015 年 7 月 31 日
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