股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2015-030
债券简称：12 江药债 债券代码：122170
江中药业股份有限公司
第七届第二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2015 年
7 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 7 月 20 日以书面形式发出。公司董事应参加
表决 11 人，实际参加表决 11 人。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：
一、公司 2015 年半年度报告全文及摘要
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于投资购买青海银行 5000 万股股权的议案
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
为提升公司盈利水平，拓宽投资渠道，并充分运用阶段性闲置资金，公司拟参与
投资购买江西稀有稀土金属钨业集团有限公司（简称“江钨集团”）在江西省产权交
易所挂牌转让的青海银行 5000 万股股权项目。拟投资总额不超过 1.3 亿元，即每股
价格不高于 2.60 元，资金来源为自有资金。董事会授权经营层按照有关规定具体办
理相关事宜。
青海银行具有较好的成长性、稳定的分红及西部地区政策扶持的区位优势。从行
业发展看，整体宽松的金融环境及持续改革趋势有利于促进银行业快速发展，而机制
灵活的城市商业银行将获得更多机会。因此，在不影响公司正常生产经营前提下，本
次投资有助于提高公司资产运营效率，提升盈利水平。
本公司与江钨集团、青海银行均不存在关联关系，本次投资不涉及关联交易。
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特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2015 年 7 月 30 日
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