证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2015—036
宏发科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 17 日以电子
邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董
事会第二十一次会议的通知，会议于 2015 年 7 月 29 日上午九点三十分在公司会
议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会
议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券
法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
1、审议通过了《宏发科技股份有限公司 2015 年半年度报告》及其摘要。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《公司 2015
年半年度报告全文》及其摘要。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2015-035
号“宏发科技股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告”。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了关于修订《工资总额控制和使用以及经营超额奖励的实施办
法》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了关于修订《年薪制实施办法》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
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