华纺股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会材料
二○一五年七月
2015 年第二次临时股东大会议程
时间 2015 年 8 月 14 日 14:00 开始
地点 滨州威尔仕白鹭湖大酒店
人员 公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席
主持人 王力民董事长
会议内容 备注
1 主持人宣布会议开始 王力民先生
2 汇报本次会议召集及出席情况 丁泽涛先生
3 选举计票人、监票人 王力民先生
4 宣读议案
4-1 关于建立企业年金制度的议案 赵玉忠先生
4-2 关于公司拟投资参与筹建滨州农村商业银行股份有限 刘水超先生
公司的议案
5 参会股东发言，公司董事、监事、高管解答
6 发放表决票进行现场表决
7 现场会表决结束，休会 王力民先生
8 复会
9 宣布现场投票及网络投票合并投票结果 丁泽涛先生
10 律师宣读见证意见 律师
11 签署股东会决议及会议记录
12 会议结束 王力民先生
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股
东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：
一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得
侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序
根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发
言时间不超过五分钟。
五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会
成员有义务认真负责地回答股东提问。
六、股东大会采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会
工作人员安排，维护好股东大会秩序。
七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘
书咨询。
材料一：
关于建立企业年金制度的议案
企业年金方案详见 2015 年 6 月 19 日上海证券交易所网站
材料二：
关于公司拟投资参与筹建
滨州农村商业银行股份有限公司的议案
一、对外投资概述
（一）公司拟以自有资金投资参与筹建滨州农村商业银行股份有限公司（暂定
名，以下简称“滨州农商银行”，具体以工商部门核准的名称为准）。滨州农商银
行拟注册资本为 15 亿元（指人民币元，下同），其中，公司拟以每股 1.60 元的价
格认购 1.05 亿股股份，合计投资金额为人民币 1.68 亿元，占注册资本的 7%；投资
协议尚未签署。
（二）该项投资事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东
大会审议通过后执行；滨州农商银行的设立需报相关政府部门审批。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
滨州农商银行是在滨州城区两家农合法人机构（滨州市滨城区农村信用合作联
社、沾化农村信用合作联社）基础上，以新设合并方式发起设立的具有独立企业法
人资格的地方性银行机构；注册资本为人民币 15 亿元；其中法人股占比不低于 51%，
自然人股占比不高于 49%（其中职工自然人股占比不高于 20%）；业务范围主要为：
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴
现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆
借；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；外汇拆借；国际结算；贸易融资；
资信调查、咨询和见证业务；从事银行卡业务（借记卡）；代理收付款项及代理保险
业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。同时开办
了结售汇业务、人民币理财业务和代理实物黄金销售业务。滨州农商银行成立后，
在滨州城区两家农合法人机构原有经营范围的基础上，将依据《中华人民共和国商
业银行法》，根据业务发展需要，逐项向国务院银行业监督管理机构申请开办其他业
务。该公司尚在筹建阶段，相关的账务资料等尚处于监管部门审核阶段，暂无法披
露。公司本次拟投资 1.68 亿元人民币持有该公司 7%股份。
三、对外投资对上市公司的影响
公司拟参与滨州农商银行的设立事宜系为积极响应国务院发布《关于金融支持
经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于“尝试由民间资本发起设立自担风险
的民营银行”，以及银监会发布的“关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意
见”等政策，在不影响主营业务的前提下做出的。
公司本次参与筹建民营银行，在不影响主营业务的前提下，能够取得一定的投
资收益；同时公司通过参股筹建民营银行，可以积累在金融领域的管理和投资经验，
提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于丰富公司的经营结构、拓展业务领
域，提升公司的综合竞争力。
投资行为完成后可能会发生公司与滨州农商银行之间新增的存贷款等关联交
易，对此公司将严格按照制度履行相关程序办理，使关联交易的发生合规、合法。
四、对外投资的风险分析
1、资金介入的风险：成立新公司将占用公司自有资金，可能导致公司现金流减
少，增加财务风险。
2、不确定性风险：本次合作相关事项，系公司与相关公司达成的初步意向，合
作存在不确定性风险。同时，滨州农商银行开业经营需要取得相关监管部门的核准，
因而存在因监管部门不批准导致该公司不能设立的风险。
华纺股份有限公司董事会
2015 年 7 月
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